鞍山重型矿山机器股份有限公司                 关于注销参股子公司的公告
证券代码：002667              证券简称：鞍重股份       公告编号：2018—062


                   鞍山重型矿山机器股份有限公司
                      关于注销参股子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、注销事项概述
    2018 年 10 月 22 日，鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公
司”）召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于注销参股子公司的议
案》，同意注销参股子公司北京市鞍重矿山设备销售有限公司（以下简称“北京
鞍重”），同时授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。
    根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，本次注销事项在公司董事会审
批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 本次注销事项不构成关联交易，
也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。
    二、拟注销对象基本情况
    1、公司名称：北京市鞍重矿山设备销售有限公司
    2、公司住所： 北京市朝阳区五里桥二街 1 号院 1 号楼 7 层 0732
    3、法定代表人： 宛海鸣
    4、注册资本： 100 万元
    5、公司类型： 其他有限责任公司
    6、经营范围： 销售机械设备、五金交电、仪器仪表、电子产品；从事商业
经纪业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目；
经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和闲
置类项目的经营活动。）
    7、成立日期： 2014 年 4 月 30 日
    8、股权结构：鞍山重型矿山机器股份有限公司 49%；宛海鸣 34%；赵旺 15%；
王建锋 2%.
    9、最近一年又一期主要财务指标：
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                               2017 年 12 月 31 日          2018 年 9 月 30 日
         项目
                                 （未经审计）                 （未经审计）
        总资产                          3443.90                    3443.90
        净资产                    -1,223,102.26                 -1,223,102.26
       营业收入                            0                          0
        净利润                        -107,321.42                     0


    三、注销北京鞍重的原因和对公司的影响
    本次注销北京鞍重有利于提高公司整体经营管理效率、降低运营成本，不存
在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。
    本次注销完成后，不会导致公司合并报表范围变更，对公司整体业务发展和
盈利水平无重大影响。
    四、备查文件
   （1）、 公司第四届董事会第十六次会议决议
    （2）、 公司第四届监事会第十七次会议决议


     特此公告。
                                          鞍山重型矿山机器股份有限公司
                                                     董 事 会
                                               二〇一八年十月二十二日