鞍山重型矿山机器股份有限公司                         董事会决议的公告
证券代码：002667                 证券简称：鞍重股份      公告编号：2019—007

                   鞍山重型矿山机器股份有限公司
             第四届董事会第十七次会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况
    鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七
次会议（以下简称“本次会议”）于 2019 年 3 月 19 日 9 点 30 分在公司 3 楼会
议室以现场会议的方式召开。本次会议的通知已于 2019 年 3 月 4 日以通讯、邮
件等方式发出。本次会议由公司董事长杨永柱先生主持，应出席本次会议的董事
为 9 名，实际出席董事 9 名（其中：独立董事李卓女士、董事刘向南先生、董事
石运昌先生传签；董事李秀艳女士因公出差委托董事黄涛先生代为表决），公司
监事、部分高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行
政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
    1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置
募集资金购买保本型银行理财产品的议案》；
    为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金正常
使用，并能有效控制投资风险的前提下，公司董事会授权公司董事长或其指定代
理人利用不超过 22,000 万元的闲置募集资金进行保本型银行理财产品投资。在
上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。授权期限为 2019 年 4 月 19 日
至 2020 年 4 月 18 日。
    具体内容详见中国证监会中小板指定信息披露网站公告的相关内容。
    2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置
自有资金购买保本型理财产品的议案》；
    为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情
况下，公司董事会授权公司董事长或其指定代理人利用不超过（含）人民币 9,000
万元的闲置自有资金进行保本型理财产品投资。在上述额度内，资金可以在授权
期限内进行滚动使用。授权期限为 2019 年 3 月 19 日至 2020 年 4 月 18 日。
       鞍山重型矿山机器股份有限公司                        董事会决议的公告

   具体内容详见中国证监会中小板指定信息披露网站公告的相关内容。
三、备查文件
   （1）、公司第四届董事会第十七次会议决议
   （2）、公司第四届监事会第十八次会议决议
   （3）、公司独立董事发表的相关独立意见
   （4）、保荐机构核查意见
   特此公告
                                      鞍山重型矿山机器股份有限公司
                                                董 事 会

                                           二零一九年三月十九日