鞍山重型矿山机器股份有限公司                  第六届董事会第一次会议决议公告
证券代码：002667                 证券简称：鞍重股份            公告编号：2021—012


                   鞍山重型矿山机器股份有限公司
                   第六届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况
    鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”或“鞍重股份”）第六
届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 1 月 27 日 16：00 在
公司 3 楼会议室以现场会议结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于 2021 年
1 月 20 日以通讯、邮件等方式发出，本次会议由公司过半数董事共同推举的董
事何凯先生主持，应出席本次会议的董事 5 名，实际出席董事 5 名（其中：独立
董事温宗国先生、独立董事漆韦华先生、董事张瀑先生以通讯方式出席）。公司高
管、监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
    （一）、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于选举董事长、副董事长的议案》，选举何凯先生为公司第六届董事会董事长，
选举李佳黎先生为第六届董事会副董事长，任期与第六届董事会一致，自本次董
事会审议通过之日起生效。
    （何凯先生、李佳黎先生简历详见 2021 年 1 月 12 日登载于指定信息披
露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《第
五届董事会第八次会议决议的公告》。）
    （二）、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于确定董事会专门委员会委员的议案》
    公司第六届董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬
与考核委员会，各专门委员会委员组成如下：
    1、何凯、漆韦华（独立董事）、温宗国（独立董事）三位董事为战略与发展委
员会委员，何凯董事担任主任委员（召集人）。
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    2、漆韦华（独立董事）、温宗国（独立董事）、张瀑三位董事为审计委员会委
员，漆韦华董事担任主任委员（召集人）。
    3、温宗国（独立董事）、漆韦华（独立董事）、李佳黎三位董事为提名委员会
委员，温宗国董事担任主任委员（召集人）。
    4、漆韦华（独立董事）、温宗国（独立董事）、李佳黎三位董事为薪酬与考核
委员会委员，漆韦华董事担任主任委员（召集人）。
    上述董事会专门委员会委员任期与第六届董事会一致,自本次董事会审议通
过之日起生效。 各专门委员会委员简历详见 2021 年 1 月 12 日登载于指定信
息披露媒体 《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《第五届董事会第八次会议决议的公告》。）
    （三）、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于聘任总裁暨更换公司法定代表人的议案》
    根据董事长何凯先生提名，经本次会议审议，同意聘任李佳黎先生为公司总
裁，任期与第六届董事会一致, 自本次董事会审议通过之日起生效。李佳黎先生
的简历详见 2021 年 1 月 12 日登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证
券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《第五届董事会第八次会议决
议的公告》。
    根据《公司章程》的相关规定，董事长或总裁为公司的法定代表人。公司原
法定代表人温家暖先生不再担任公司总裁职务，公司法定代表人更换为董事长何
凯先生，公司完成相关工商变更登记手续后将披露相关进展公告。
    （四）、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于聘任副总裁、财务总监的议案》
    根据总裁李佳黎先生提名，经本次会议审议，同意聘任周继伟先生为公司副
总裁、封海霞女士为公司财务总监，任期与第六届董事会一致, 自本次董事会审
议通过之日起生效。（周继伟先生、封海霞女士简历详见附件。）
    （五）、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于聘任董事会秘书的议案》
    根据董事长何凯先生提名，经本次会议审议，同意聘任周继伟先生为公司董
事会秘书，任期与第六届董事会一致, 自本次董事会审议通过之日起生效。周继
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伟先生的简历详见附件。
    公司董事会秘书周继伟先生的联系方式如下：
    电话：0412-5213058；
    传真：0412-5213058；
    电子信箱：aszk@aszkjqc.com；
    联系地址：辽宁省鞍山市鞍千路 294 号。
    （六）、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于聘任审计部负责人、证券事务代表的议案》
    根据董事会审计委员会提名，经本次会议审议，同意聘任张钰女士为公司审
计部负责人，负责审计部的工作并对董事会审计委员会负责；
    根据董事长何凯先生的提名，聘任张锡刚先生为公司证券事务代表，任期与
第六届董事会一致, 自本次董事会审议通过之日起生效。张锡刚先生的简历详见
附件。
    公司证券事务代表张锡刚先生的联系方式如下：
    电话：0412-5213058；
    传真：0412-5213058；
    电子信箱：aszk@aszkjqc.com；
    联系地址：辽宁省鞍山市鞍千路 294 号。
    公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超
过公司董事总数的二分之一。
    公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了独立意见，具体内容详见刊登
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第
一次会议相关事项发表的独立意见》。

    （七）、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关

于成立全资子公司的议案》
    公司拟出资人民币 5000 万元投资设立全资子公司上海厚翌文化传播有限
公司。（最终名称以登记机关核准为准）， 具体内容详见刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《成立全资子公司的公告》。
三、备查文件
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（1）、公司第六届董事会第一次会议决议。
（2）、独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告
                                  鞍山重型矿山机器股份有限公司
                                              董 事 会
                                          2021 年 1 月 27 日
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附高级管理人员、审计负责人、证券事务代表简历：
    封海霞：女，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学学士，
注册会计师，高级会计师；曾就职于鞍山合成集团纸塑制品厂；1999年进入公司
前身鞍重机器厂工作，现任公司财务总监。
    封海霞女士持有本公司股份102,000股，占本公司股本总额的0.0441%。封海
霞女士与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东、公
司实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人。
    封海霞女士于 2017 年受到中国证监会行政处罚，本次聘任封海霞女士为公
司财务总监不会影响公司的规范运作，主要因为其已从事公司财务管理工作多
年，具有丰富的上市公司财务管理经验，能够在企业财务管理方面给予公司较大
的帮助。除上述情况外，封海霞女士未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒, 不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、
《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

    周继伟：男, 1980 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学学士
学位。曾任鞍重股份综合部副部长、证券事务代表、证券部部长，现任公司副总
裁、董事会秘书。
    周继伟先生未持有公司股份。周继伟先生与其他董事、监事、高级管理人员、
持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，周继伟先生
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行
人；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章
程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。任职资格符合 《公
司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
    周继伟先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格
相关资料已报送深圳证券交易所审查无异议。
    张锡刚：男, 1977 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1998 年毕
业于鞍山钢铁学院计算机专业,大专学历。曾就职于鞍山兴东集团；2013 年 4 月
进入鞍重股份工作，现任公司证券事务代表、证券部部长。
    张锡刚先生未持有公司股份。张锡刚先生与其他董事、监事、高级管理人员、
持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系。张锡刚先生
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未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行
人；任职资格符合 《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
等有关规定。
    张锡刚先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
    张钰：女，1985年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历,初级
会计师。2009年进入鞍重股份工作。

    张钰女士未持有公司股份。张钰女士与其他董事、监事、高级管理人员、持
有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系。
    张钰女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属
于失信被执行人；任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及
《公司章程》等有关规定。