鞍山重型矿山机器股份有限公司独立董事
         关于第六届董事会第一次会议相关事项发表
                             的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证
券交易所《上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、
法规、规范性文件以及《鞍山重型矿山机器股份有限公司章程》（以下简称《公
司章程》）、《鞍山重型矿山机器股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为
鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着审
慎、负责的态度，基于独立判断，现就公司聘任高级管理人员事项发表独立意见
如下：
    由董事长何凯先生提名，聘任李佳黎先生担任公司总裁；由总裁李佳黎先生
提名，聘任周继伟先生为公司副总裁、聘任封海霞女士为公司财务总监；由董事
长何凯先生提名，聘任周继伟先生为公司董事会秘书。
    经查阅上述候选人的个人履历，认为：上述候选人符合《公司法》及《公司
章程》有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，未发现有《公司法》第 146
条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁
入者且尚未解除的情况，上述候选人均具备担任公司高级管理人员的资格。
    公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》
的有关规定，同意公司第六届董事会第一次会议聘任李佳黎先生为公司总裁，聘
任周继伟先生为公司副总裁，聘任封海霞女士为公司财务总监，聘任周继伟先生
为公司董事会秘书。


                                     独立董事：漆韦华 温宗国
                                          2021 年 1 月 27 日