鞍山重型矿山机器股份有限公司                                      董事会决议的公告
证券代码：002667                  证券简称：鞍重股份                 公告编号：2021—064

                   鞍山重型矿山机器股份有限公司
                第六届董事会第七次会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况
    鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次
会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 6 月 21 日 10 点 00 分在公司 3 楼会议
室以通讯的方式召开。本次会议的通知已于 2021 年 6 月 17 日以通讯、邮件等方
式发出。本次会议由公司董事长何凯先生主持，应出席本次会议的董事为 5 名，
实际出席董事 5 名，公司监事、高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公
司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
     1、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2020 年
度营业收入扣除情况说明》；
     具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的 《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于鞍山重型矿山机器股份有限公司
2020 年度营业收入扣除事项的专项核查意见》。
     2、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2020
年年度报告及摘要修订的议案》
     公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《2020 年年度报告摘要（更新后）》、
《独立董事对第六届董事会第七次会议相关事项发表的独立意见》、《关于 2020
年年度报告及摘要的修订公告》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的 《2020 年年度报告（更新后）》。
三、备查文件
    （1）、公司第六届董事会第七次会议决议
    （2）、独立董事对第六届董事会第七次会议相关事项发表的独立意见
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特此公告
                                  鞍山重型矿山机器股份有限公司
                                            董 事 会
                                       2021 年 6 月 21 日