鞍山重型矿山机器股份有限公司                           监事会决议公告
证券代码：002667                 证券简称：鞍重股份      公告编号：2022—005


                   鞍山重型矿山机器股份有限公司
             第六届监事会第十五次会议决议的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
    鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称 “公司”）第六届监事会第十
五次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 1 月 9 日 11 点在公司 3 楼会议室
以现场会议结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于 2022 年 1 月 6 日以通讯、
邮件等方式发出。本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，其中邓友元先
生以通讯方式出席。本次会议由监事会主席邓友元先生主持，董事会秘书周继伟
先生列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、
部门规章和《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
    1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于终止股权
收购意向协议的议案》；
    具体内容详见 2022 年 1 月 10 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于终止股权收购意向协议的公告》。
     本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
     2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于签署长
期供货协议暨关联交易的议案》；
     具体内容详见 2022 年 1 月 10 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于签署长期供货协议暨关联交易
的公告》。
    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
    （1）、公司第六届监事会第十五次会议决议
    特此公告
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                                         监事会
                                     2022 年 1 月 9 日