鞍山重型矿山机器股份有限公司                              股东大会决议
证券代码：002667              证券简称：鞍重股份        公告编号：2022 — 124


                   鞍山重型矿山机器股份有限公司

              2022 年第六次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1. 本次股东大会无变更、否决提案的情况。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    3.本决议中所称中小投资者是指“除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东”。


    一、 会议召开及出席情况
    （一）、会议召开情况
    1、会议召开时间：2022 年 8 月 25 日（星期四）下午 14:00
    2、网络投票时间：
      （1）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2022 年 8 月 25 日
    9:15—15:00 期间的任意时间；
      （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2022 年 8 月 25 日的
    交易时间， 即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    3、现场会议召开地点：公司三楼会议室（鞍山市鞍千路294号）
    4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
    5、召集人：鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
    6、主持人：董事长何凯先生
    7、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股
东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
    8、公司已于 2022 年 8 月 10 日和 2022 年 8 月 20 日在《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2022 年第六次
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临时股东大会的通知》和《关于 2022 年第六次临时股东大会取消部分提案暨召
开 2022 年第六次临时股东大会通知的补充公告》。
    (二)、会议出席情况
    1、股东出席的总体情况
    通过现场（或授权现场代表）及网络投票的股东共计 5 名，代表有表决权
的股份数为 55,354,638 股，占公司有表决权股份总数的 23.9494%。
    （1）现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的股东 1 名，代表
有表决权的股份数为 55,309,888 股，占公司有表决权股份总数的 23.9300%。
    （2）网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东 4 名，代表有表决权
的股份数为 44,750 股，占公司有表决权股份总数的 0.0194%。
    2、中小投资者出席的总体情况
    通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者 4 名，代表有表决
权股份数 44,750 股，占公司有表决权股份总数比例为 0.0194%。其中：通过现
场投票的中小投资者 0 名，代表有表决权股份 0 股，占公司有表决权股份总数
的 0%。通过网络投票的中小投资者 4 人，代表有表决权股份数为 44,750 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0194%。
    公司董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
       二、议案审议和表决情况
    本次会议以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议
案：

    1、《关于向全资子公司增资的议案》。
    表决结果：同意 55,343,638 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
99.9801%；反对 11,000 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0199%；
弃权 0 股（其中, 因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份
总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为同意 33,750 股，占参与投票的中小投资者所
持有效表决权股份总数的 75.4190%；反对 11,000 股,占参与投票的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 24.5810%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股）， 占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
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    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称： 北京金诚同达（沈阳）律师事务所
    2、律师姓名：张耀元、于少帅

    3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出
席本次股东大会的人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法
规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议内容符合相关规定，本次股东大会
合法有效。《法律意见书》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    四、备查文件
    1、公司 2022 年第六次临时股东大会决议；
    2、北京金诚同达（沈阳）律师事务所出具的股东大会法律意见书。


    特此公告
                                         鞍山重型矿山机器股份有限公司
                                                         董事会
                                                  2022 年 8 月 25 日