鞍山重型矿山机器股份有限公司             第六届监事会第二十八次会议决议的公告
证券代码：002667                 证券简称：鞍重股份             公告编号：2022—151


                   鞍山重型矿山机器股份有限公司
            第六届监事会第二十八次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召开情况
    鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十
八次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 9 月 19 日 11:00 在公司 3 楼会议
室以现场会议结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于 2022 年 9 月 16 日以通
讯、邮件等方式发出。应出席本次会议的监事为 3 名，实际出席监事 3 名（其中
邓友元先生以通讯方式出席），本次会议由邓友元先生主持，董事会秘书周继伟
先生列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、
部门规章和《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
    1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资
设立合资公司的议案》；
    公司拟与新疆诚远矿业有限公司共同出资 100 万元人民币成立合资公司新
疆领锂科技有限公司(最终以工商部门核准登记的名称为准），其中公司以自有资
金认缴出资 80 万元，占合资公司注册资本的 80%；新疆诚远矿业有限公司认缴
出资 20 万元，占合资公司注册资本的 20%。

    具体内容详见同日 刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立合资公司的公告》。

三、备查文件
    公司第六届监事会第二十八次会议决议
    特此公告
                                             鞍山重型矿山机器股份有限公司
                                                           监事会
鞍山重型矿山机器股份有限公司   第六届监事会第二十八次会议决议的公告

                                   2022 年 9 月 19 日