鞍山重型矿山机器股份有限公司              第六届董事会第三十二次会议决议的公告
证券代码：002667                 证券简称：鞍重股份             公告编号：2022—150


                   鞍山重型矿山机器股份有限公司
            第六届董事会第三十二次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况
    鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十
二次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 9 月 19 日 10:00 在公司 3 楼会议
室以通讯的方式召开。本次会议的通知已于 2022 年 9 月 16 日以通讯、邮件等方
式发出，本次会议由公司董事长何凯先生主持，应出席本次会议的董事为 5 名，
实际出席会议董事 5 名。公司监事、部分高管列席了本次会议。会议的召集、召
开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会
议合法有效。
二、董事会会议审议情况
    1、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资
设立合资公司的议案》；
    公司拟与新疆诚远矿业有限公司共同出资 100 万元人民币成立合资公司新
疆领锂科技有限公司(最终以工商部门核准登记的名称为准），其中公司以自有资
金认缴出资 80 万元，占合资公司注册资本的 80%；新疆诚远矿业有限公司认缴
出资 20 万元，占合资公司注册资本的 20%。
    具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立合资公司的公告》。
三、备查文件
    公司第六届董事会第三十二次会议决议


    特此公告
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                                      董 事 会
                                  2022 年 9 月 19 日