鞍山重型矿山机器股份有限公司                2023 年第四次临时股东大会通知
证券代码：002667               证券简称：鞍重股份        公告编号：2023—068


                   鞍山重型矿山机器股份有限公司
           关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事
会第四十七次会议于 2023 年 4 月 21 日召开，会议审议通过了《关于召开 2023
年第四次临时股东大会的议案》，公司 2023 年第四次临时股东大会定于 2023
年 5 月 8 日召开，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    2023 年 4 月 21 日召开的第六届董事会第四十七次会议以 5 票同意，0 票反
对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的
议案》。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 8 日（星期一）下午 14:00
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2023 年 5 月 8 日 9:15—15:00
期间的任意时间；
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2023 年 5 月 8 日的交易时间，
即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议；
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    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳
证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
    （3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证
券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次有
效投票结果为准。
    6、股权登记日：2023 年 4 月 27 日。
    7、会议出席对象：
    （1）截至 2023 年 4 月 27 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）本公司聘请的律师及其他相关人员。
    8、现场会议召开地点：公司三楼会议室（鞍山市鞍千路 294 号）

二、会议审议事项

    （一）会议议案名称及提案编码表

                                                                        备注

提案编码                                 提案名称                  该列打勾的栏

                                                                     目可以投票

  100                 总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √

非累积投
 票提案
             《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配
  1.00                                                                    √
             套资金条件的议案》
             《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资      √（作为投票对
             金方案的议案》
  2.00                                                            象的子议案数：

                                                                       22 个）

             发行股份及支付现金购买资产                                   —
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2.01      标的资产、交易对方                                          √

2.02      标的资产定价依据及交易价格                                  √

2.03      支付方式及对价支付                                          √

2.04      发行股份的定价基准日和发行价格                              √

2.05      发行股份的类型和面值                                        √

2.06      认购方式                                                    √

2.07      发行数量                                                    √

2.08      滚存未分配利润安排                                          √

2.09      锁定期安排                                                  √

2.10      标的资产过渡期损益归属                                      √

2.11      上市地点                                                    √

2.12      决议有效期                                                  √

          募集配套资金                                                —

2.13      发行方式                                                    √

2.14      发行股份的种类和面值                                        √

2.15      发行对象和认购方式                                          √

2.16      定价基准日及发行价格                                        √

2.17      配套募集资金金额及发行数量                                  √

2.18      本次发行前上市公司滚存未分配利润的安排                      √

2.19      配套募集资金用途                                            √

2.20      锁定期安排                                                  √

2.21      上市地点                                                    √

2.22      决议有效期                                                  √

3.00      《关于本次交易不构成关联交易的议案》                        √

          《关于<鞍山重型矿山机器股份有限公司发行股份及支
4.00      付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘           √
          要的议案》

          《关于前述附条件生效的<发行股份及支付现金购买资
5.00                                                                  √
          产协议>的议案》
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             《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上
  6.00       市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规             √
             定的议案》

             《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交
  7.00                                                                   √
             法律文件的有效性的议案》

             《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办
  8.00                                                                   √
             法>第十二条规定之重大资产重组情形的议案》

             《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办
  9.00                                                                   √
             法>第十三条规定的重组上市的议案》

             《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指
             引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易
  10.00                                                                  √
             监管>第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情
             形的议案》

             《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办
  11.00                                                                  √
             法>第十一条、第四十三条规定的议案》

             《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办
  12.00                                                                  √
             法>相关规定的议案》

             《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评
  13.00      估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议            √
             案》

             《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告和评
  14.00                                                                  √
             估报告的议案》


  15.00      《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》            √


  16.00      《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产的议案》            √


             关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及
  17.00                                                                  √
             支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案

    （二）议案披露情况
    上述议案已经公司第六届董事会第四十七次会议、第六届监事会第四十一次
会议审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日登载于《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
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    上述议案将对中小投资者（除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将表决结果在
股东大会决议公告中单独列示。
    提案 1.00 至提案 17.00 须以特别决议通过，即须经出席股东大会的股东
所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记方法

    1、登记方式：
    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书
（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
    （2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股
东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，登记时出示原件或复印件均
可，但出席会议时需出示登记证明材料原件。股东请仔细填写《股东参会登记表》
（附件一）以便登记确认；
    （4）本次股东大会不接受电话登记。
    2、本次股东大会现场登记时间：2023 年 5 月 8 日上午 8:00 至 9:00。采用
信函或传真方式登记的须在 2023 年 5 月 7 日下午 17:00 之前送达或传真到公司。
    3、登记地点：辽宁省鞍山市鞍千路 294 号公司证券部，邮编 114051（信
函请寄：鞍山重型矿山机器股份有限公司证券部张锡刚收，并请注明“2023 年第
四次临时股东大会”字样）。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

   在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

五、其他事项
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   （一）通讯地址：辽宁省鞍山市鞍千路 294 号
   （二）邮政编码：114051
   （三）联系电话：0412-5213058
   （四）指定传真：0412-5213058
   （五）电子邮箱：aszk@aszkjqc.com
   （六）联 系 人：张锡刚
   （七）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。
六、备查文件
    1、鞍山重型矿山机器股份有限公司《第六届董事会第四十七次会议决议》
    2、鞍山重型矿山机器股份有限公司《第六届监事会第四十一次会议决议》
   特此公告。


                                      鞍山重型矿山机器股份有限公司
                                                  董 事 会
                                               2023 年 4 月 21 日
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附件一：股东参会登记表



                         鞍山重型矿山机器股份有限公司

                2023 年第四次临时股东大会参会股东登记表


    截止       年   月    日，本人/本单位持有鞍山重型矿山机器股份有限公司的
股份，拟参加 2023 年第四次临时股东大会。
个人股东姓名/
法人股东名称
个 人 股东身份证号∕ 法                  法人股东法定代
人股东营业执照号                         表人姓名
股东账号                                 持股数量
出席会议人员姓名                         是否委托

代理人姓名及身份证号
联系电话                                 邮箱
联系地址及邮编
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附件二：授权委托



                        鞍山重型矿山机器股份有限公司

                   2023年第四次临时股东大会授权委托书

鞍山重型矿山机器股份有限公司：
    兹全权委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席鞍山重型矿山机
器股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意
见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使
表决权，后果均由本人（本单位）承担。
                                                备注       同意     反对     弃权
                                               该列打
提案编码                    提案名称           勾的栏
                                               目可以
                                                 投票
            总议案：除累积投票提案外的所有提
  100                                            √
                                案
非累积投
  票提案
            《关于公司符合发行股份及支付现
  1.00      金购买资产并募集配套资金条件的       √
            议案》
            《关于公司发行股份及支付现金购 √（作为投票对象的子议案数：
  2.00      买资产并募集配套资金方案的议案》
                                                     22 个）

            发行股份及支付现金购买资产           —                  —

  2.01      标的资产、交易对方                   √

  2.02      标的资产定价依据及交易价格           √

  2.03      支付方式及对价支付                   √

  2.04      发行股份的定价基准日和发行价格       √
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2.05      发行股份的类型和面值              √

2.06      认购方式                          √

2.07      发行数量                          √

2.08      滚存未分配利润安排                √

2.09      锁定期安排                        √

2.10      标的资产过渡期损益归属            √

2.11      上市地点                          √

2.12      决议有效期                        √

          募集配套资金                      —                  —

2.13      发行方式                          √

2.14      发行股份的种类和面值              √

2.15      发行对象和认购方式                √

2.16      定价基准日及发行价格              √

2.17      配套募集资金金额及发行数量        √

          本次发行前上市公司滚存未分配利
2.18                                        √
          润的安排

2.19      配套募集资金用途                  √

2.20      锁定期安排                        √

2.21      上市地点                          √

2.22      决议有效期                        √

          《关于本次交易不构成关联交易的
3.00                                        √
          议案》
          《关于<鞍山重型矿山机器股份有限
          公司发行股份及支付现金购买资产
4.00                                        √
          并募集配套资金报告书（草案）>及
          其摘要的议案》
        鞍山重型矿山机器股份有限公司               2023 年第四次临时股东大会通知

           《关于修订附条件生效的<发行股份
5.00                                          √
           及支付现金购买资产协议>的议案》
           《关于本次交易符合<上市公司监管
           指引第 9 号——上市公司筹划和实
6.00                                          √
           施重大资产重组的监管要求>第四条
           规定的议案》
           《关于本次交易履行法定程序的完
7.00       备性、合规性及提交法律文件的有效   √
           性的议案》
           《关于本次交易不构成<上市公司重
8.00       大资产重组管理办法>第十二条规定    √
           之重大资产重组情形的议案》
           《关于本次交易不构成<上市公司重
9.00       大资产重组管理办法>第十三条规定    √
           的重组上市的议案》
           《关于本次交易相关主体不存在依
           据<上市公司监管指引第 7 号——上
10.00      市公司重大资产重组相关股票异常     √
           交易监管>第十二条不得参与任何上
           市公司重大资产重组情形的议案》
           《关于本次交易符合<上市公司重大
11.00      资产重组管理办法>第十一条、第四    √
           十三条规定的议案》
           《关于本次交易符合<上市公司证券
12.00      发行注册管理办法>相关规定的议      √
           案》
           《关于评估机构的独立性、评估假设
           前提的合理性、评估方法与评估目的
13.00                                         √
           的相关性以及评估定价的公允性的
           议案》
           《关于批准本次交易相关审计报告、
14.00                                         √
           备考审阅报告和评估报告的议案》
           《关于本次交易摊薄即期回报情况
15.00                                         √
           及填补措施的议案》
           《关于本次交易前十二个月内购买、
16.00                                         √
           出售资产的议案》
          鞍山重型矿山机器股份有限公司                    2023 年第四次临时股东大会通知

             关于提请股东大会授权董事会全权
             办理本次发行股份及支付现金购买
  17.00                                              √
             资产并募集配套资金相关事宜的议
             案

    说明：
    1、在非累积投票提案中，请在表决意见中“同意”、“反对”、“弃权”选择您同
意的一栏打“√”；
    2、同一议案中若出现两个“√”，视为无效投票，对某一议案不进行选择视为
弃权；
    3、若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思进行表
决。


委托人姓名及签章：__________（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）
身 份 证 或 营 业 执 照 号 码 ： _________________ 委 托 人 持 股 数 及 性 质 ：
_______________
委托人股票账号：_____________________受托人签名：_____________
受托人身份证号码：_____________________
委托日期： 年        月   日
委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
         鞍山重型矿山机器股份有限公司                   2023 年第四次临时股东大会通知

附件三


                           参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码为“362667”，投票简称为“鞍重投票” 。
    2、填报表决意见。
    对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2023 年 5 月 8 日的交易时间， 即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统投票的时间为 2023 年 5 月 8 日 9:15—15:00 期间的任
意时间
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，
取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录股东大会网络投票系统平
台（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进 行
投票。