证券代码：002668      证券简称：奥马电器      公告编号：2018-147




                    广东奥马电器股份有限公司

             关于聘任副总经理、董事会秘书的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 7 日召开
了第四届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事
会秘书的议案》，决定聘任宁芳琦女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自本
次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司独立董事已就该聘任
事项发表了独立意见，《独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独
立意见》与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    宁芳琦女士已依法取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证，其任职资
格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。宁芳琦女士的董事会秘书任职资格已
经深圳证券交易所审核无异议。
    宁芳琦女士的简历、通讯方式详见本公告附件。
    特此公告。




                                                广东奥马电器股份有限公司

                                                                    董事会

                                                        2018 年 12 月 10 日
附件：



    宁芳琦女士：1992 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
曾任深圳市中侨发展股份有限公司证券事务代表。宁芳琦女士持有深圳证券交易
所颁发的董事会秘书资格证书。
    截至目前，宁芳琦女士未持有奥马电器股份，宁芳琦女士与公司控股股东、
实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不
存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级
管理人员的情形。经在最高人民法院网站查询，宁芳琦女士不存在为“失信被执
行人”的情形。
    通讯方式：
    办公地址：广东省深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 2101A
    邮编：518038
    联系电话：0755-83232127
    传真：0755-83232127
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