证券代码：002668   证券简称：奥马电器   公告编号：2019-028



                     广东奥马电器股份有限公司
              第四届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况


    广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次
会议于2019年3月14日以书面送达、电子邮件或传真等方式发出会议通知，于20
19年3月18日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况


    与会董事认真审议了以下议案：

    1、审议通过了《关于调整股票期权激励计划授予对象、授予数量及注销部
分期权的议案》；

    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于调整股票期
权激励计划授予对象、授予数量及注销部分期权的公告》（公告编号：2019-03
0）。

    2、审议通过了《关于调整内部审计负责人的议案》。

    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于调整内部审
计负责人的公告》（公告编号：2019-031）。
三、备查文件


1、《广东奥马电器股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》。


特此公告。




                                         广东奥马电器股份有限公司
                                                            董事会
                                                 2019 年 3 月 18 日