证券代码：002668      证券简称：奥马电器     公告编号：2019-057



                    广东奥马电器股份有限公司
             第四届董事会第二十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况


    广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次
会议于2019年5月7日以书面送达、电子邮件或传真等方式发出会议通知，于201
9年5月10日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，会
议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况


    与会董事认真审议了以下议案：

    1、审议通过了《关于公司申请贷款展期的议案》；

    公司与中国光大银行股份有限公司中山分行（以下简称“光大银行中山分
行”）于 2018 年 5 月 10 日签署了编号为 ZS 贷字 5424002018011 的《流动资金贷
款合同》，光大银行中山分行向公司提供人民币壹亿元的贷款，贷款到期日为
2019 年 5 月 14 日。同时，公司控股股东赵国栋先生、公司全资子公司钱包智
能（平潭）科技有限公司与光大银行中山分行签订了相关《保证合同》为上述债
务提供连带担保责任；公司全资子公司钱包汇通（平潭）商业保理有限公司与光
大银行中山分行签订了相关《质押合同》为上述债务提供质押担保。

    根据公司的实际经营情况，公司现决定与光大银行中山分行签订《借款展期
合同》，对本次借款中未还本金人民币 1990 万元进行展期，展期期限为 1 年。
在借款展期内，公司控股股东赵国栋先生、公司全资子公司钱包智能（平潭）科
技有限公司、钱包汇通（平潭）商业保理有限公司继续按照原保证合同的约定提
供担保。

    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    2、审议通过了《关于终止设立消费金融公司的议案》。

    公司第三届董事会第六十二次会议审议通过了《关于参与发起设立消费金融
公司的议案》，拟以自有资金出资人民币 12,600 万元与甘肃银行股份有限公司
（以下简称“甘肃银行”）及金徽酒股份有限公司（以下简称“金徽酒”）共同
发起设立陇银消费金融股份有限公司，公司于 2017 年 11 月 23 日与甘肃银行及
金徽酒签订《关于共同出资设立消费金融公司的协议书》（以下简称“《三方协
议》”），后因公司经营情况发生变化，不再具备继续推进消费金融公司的申报
条件，根据《三方协议》及《中国银监会非银行金融机构行政许可事项实施办法》
（中国银监会令 2015 年第 6 号）的相关条款规定，公司决定与甘肃银行及金徽
酒协商解除《三方协议》，终止设立消费金融公司。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于终止设立消
费金融公司的公告》（公告编号：2019-058）。


    三、备查文件


    1、《广东奥马电器股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》。


    特此公告。




                                               广东奥马电器股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2019 年 5 月 10 日