奥马电器：第四届董事会第三十三次会议决议公告2020-04-29
证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2020-020
广东奥马电器股份有限公司
第四届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次
会议于2020年4月17日以电子邮件方式发出会议通知，于2020年4月27日以现场结
合通讯表决的方式召开，会议由董事长赵国栋先生主持，会议应出席董事5名，
实际出席董事5名，其中王建新先生、朱登凯先生及张枫宜先生以通讯方式出席
会议，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事以投票表决方式逐项审议了以下议案：
1、审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》；
独立董事分别向公司董事会递交了《2019 年独立董事述职报告》，并将在
公司 2019 年年度股东大会上述职。
本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2019 年度董事会工作报告》、《2019 年独立董事述职报告（王建新）》、
《2019 年独立董事述职报告（朱登凯）》以及《2019 年独立董事述职报告（张
枫宜）》。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
2、审议通过《关于<2019 年财务决算报告>的议案》；
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公司 2019 年决算情况如下：
项目名称 2019 年决算数（万元）
营业收入 739,250.75
归属于上市公司股东的净利润 5,328.85
公司按照企业会计准则的规定编制《2019 年度财务决算报告》，公允反映
了公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果。
本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
3、审议通过《关于<2019 年度利润分配预案>的议案》；
根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的勤信审字【2020】第1017
号《审计报告》确认，公司2019年度合并报表净利润为人民币42,195,437.07元，
其中归属于上市公司股东的净利润为人民币53,288,549.27元，当年实现可供股
东分配的利润为53,288,549.27元；加年初未分配利润人民币-338,476,324.83
元，截至2019年12月31日，可供股东分配的利润为人民币-285,187,775.56元。
结合公司目前的实际经营发展需要，经公司董事会审议，公司拟定 2019 年
度利润分配预案为：2019 年度不派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增
股本。
独立董事出具独立意见如下：根据公司的长远发展战略，并结合公司实际经
营情况以及考虑公司 2020 年度经营预算，本利润分配预案符合公司实际情况和
发展需要,不存在损害中小股东利益的情形, 符合有关法律法规、规范性文件和
《公司章程》等的有关规定, 我们同意公司董事会提出的 2019年度利润分配预
案，同意将该预案提交公司 2019 年年度股东大会审议。
本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于 2019 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2020-022）
以及《独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。
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表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
4、审议通过《关于<2019 年年度报告>及摘要的议案》；
本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2018 年年度报告》以及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2020-023）。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
5、审议通过《关于<2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；
独立董事出具独立意见如下：公司 2019 年度募集资金的存放和使用情况符
合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，
不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司出具的《2019 年度募集资金存放
与使用专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大
遗漏。
具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2020-024）、 独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》、
东吴证券股份有限公司出具的《关于广东奥马电器股份有限公司募集资金 2019
年度存放与使用情况的专项核查意见》以及中勤万信会计师事务所（特殊普通合
伙）出具的《关于广东奥马电器股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情
况鉴证报告》。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
6、审议通过《关于<2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说
明>的议案》；
独立董事出具独立意见和专项说明：
（1）报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性
占用公司资金的情况,也不存在以前年度发生并延续到报告期内的非经营性占用
公司资金等情况。
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（2）公司已建立了完善的对外担保风险控制制度。报告期内，公司及控股
子公司对外担保均已履行相关审批、披露程序，公司未发生违规对外担保的情形。
具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》以及
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广东奥马电器股份有限公
司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明》。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
7、审议通过《关于<2019 年度内部控制自我评价报告>的议案》；
独立董事出具独立意见如下：公司通过内部控制自查，出具的《2019 年度
内部控制自我评价报告》真实客观反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度
执行和监督的实际情况，现有的内部控制制度及执行情况符合我国有关法律法规
以及监管部门有关上市公司治理规范性文件的要求，并且符合公司的实际情况。
公司内部控制能够有效保障公司规范运作、有效防范和控制公司经营风险、有效
保证公司经营有序开展，公司内控制度能够得到有效执行。
具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2019 年度内部控制自我评价报告》、《2019 年度内部控制规则落实自
查表》、中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广东奥马电器股
份有限公司 2019 年度内部控制鉴证报告》以及《独立董事关于第四届董事会第
三十三次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
8、审议通过《关于开展 2020 年外汇套期保值业务的议案》；
为有效防范汇率波动风险，公司及其控股子公司 2020 年度拟开展美元币种
累计金额不超过 10 亿美元、欧元币种累计金额不超过 3 亿欧元的远期结售汇业
务，有效期拟自 2019 年年度股东大会审议批准之日起至 2020 年年度股东大会
召开日。
独立董事出具独立意见如下：1、公司使用自有资金利用银行金融工具对现
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在或未来的外汇资产开展远期结售汇业务进行保值增值的相关审批程序符合国
家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；2、公司已就开展远期结售汇业
务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《远期结售汇套期
保值业务内部控制制度》；3、报告期内公司开展远期结售汇业务严格遵守了国
家相关法律、法规、《公司章程》、《远期结售汇套期保值业务内部控制制度》
的规定，操作过程合法、合规。综上所述，我们认为公司通过远期结售汇业务的
开展进一步提升公司外汇风险管理能力，为外汇资产进行保值。公司远期结售汇
业务的开展有利于充分发挥公司竞争优势，公司开展远期结售汇业务是可行的，
风险是可以控制的。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于公司开展 2020 年外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2020-025）
以及《独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
9、审议通过《关于 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》；
为确保公司有足够的运营资金，公司及其控股子公司（含新纳入合并报
表范围的子公司）根据业务发展和资金需求计划，拟向银行机构申请总额度
不超过人民币 98 亿元、美元 0.5 亿元的综合授信额度（含现有业务占用的额
度）。各公司可根据银行具体条件选择最有利于公司及其控股子公司的银行，
上述综合授信额度可在 2019 年年度股东大会审议批准日起至 2020 年年度股
东大会召开日期间滚动使用。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司 2020 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于 2020 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：
2020-026）。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
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10、审议通过《关于 2020 年度对外担保额度的议案》；
董事会同意自本议案获得公司 2019 年年度股东大会通过之日起至 2020 年
年度股东大会召开之日止，公司、公司全资及控股子公司（以下统称“控股子公
司”）为合并报表范围内的控股子公司及其下属公司提供担保，总额度不超过
40 亿元。
独立董事出具独立意见如下：公司为控股子公司及其下属公司提供担保、控
股子公司之间相互提供担保，符合公司经营发展需要，有助于促进下属公司正常
的生产经营，担保风险在可控范围之内，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本次担保事项的审议及决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，信
息披露充分。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于 2020 年度对外担保额度的公告》（公告编号：2020-027）。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
11、审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》；
公司及其子公司（以下统称“公司”）拟使用合计不超过人民币 12 亿元（含）
的自有闲置资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以在授权有效期内循环进
行投资，滚动使用。
独立董事出具独立意见如下：1、公司已建立了较完善的内部控制制度与体
系，并制定了专门的《委托理财内控管理制度》，能够合理有效的控制投资风险，
确保资金安全；2、公司以闲置自有资金进行委托理财的投资方向均为国债等低
风险产品品种，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的
的委托理财产品及其他与证券相关的投资，风险较低，收益比较固定；3、公司
利用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司的闲置资金的使用效率，不会
影响公司的日常经营运作与主营业务的发展。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
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具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》 公告编号：2020-028）
以及《独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
12、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》；
为保持广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）审计工作的连续性和
稳定性，根据国家有关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会审计
委员会提议，公司董事会同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“中勤万信”），为公司 2020 年度审计机构及内控审计机构，聘期一年，
2019 年度审计费用 170 万元（含下属成员企业年度审计费用），公司董事会提
请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2020 年度的具体审计要求和审计范
围与中勤万信协商确定相关的审计费用。
独立董事事前认可并发表独立意见如下：中勤万信会计师事务所（特殊普通
合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的
经验与能力。公司聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审
计机构，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关
规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们一致同意聘任中勤万信会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告和内部控制审计机构，并
提交公司 2019 年年度股东大会审议。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于公司聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2020-029）、《独立
董事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的事前认可意见》以及《独立董
事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
13、审议通过《关于变更公司英文全称暨修改<公司章程>相关条款的议案》；
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因公司战略发展需要，同时为推动公司国际化的发展规划，便于公司与境外
人士的交流，公司拟将英文全称由“Guangdong Homa Appliances Co., Ltd.”
变更为“Guangdong Homa Group Co.,Ltd. ”。
本次变更不涉及公司英文简称、中文全称及中文简称的变更，也不涉及公司
的证券代码、证券简称的变更。公司将根据前述变更拟对现行的《公司章程》相
关条款进行修改。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于变更公司英文全称暨修改<公司章程>相关条款的议案》（公告编号：
2020-030）。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
14、审议通过《关于<2020 年第一季度报告>及正文的议案》；
具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2020 年第一季度报告》以及《2020 年第一季度报告正文》（公告编号：
2020-031）。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
15、审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》；
同意定于 2020 年 5 月 20 日（星期三）下午 14:00 在公司会议室召开 2019
年年度股东大会，审议如下事项：
1、《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》；
2、《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》；
3、《关于<2019 年财务决算报告>的议案》；
4、《关于<2019 年度利润分配预案>的议案》；
5、《关于<2019 年年度报告>及其摘要的议案》；
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6、《关于开展 2020 年外汇套期保值业务的议案》；
7、《关于 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》；
8、《关于 2020 年度对外担保额度的议案》；
9、《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》；
10、《关于聘任会计师事务所的议案》；
11、《关于变更公司英文全称暨修改<公司章程>相关条款的议案》；
具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-032）。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第三十三次会议决议；
2、 独立董事关于公司第四届董事会第三十三次会议相关事项的事前认可意
见；
3、独立董事关于公司第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见；
4、中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广东奥马电器股
份有限公司 2019 年度内部控制鉴证报告》；
5、中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广东奥马电器股
份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明》
6、中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东奥马电器股份有
限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》；
7、东吴证券股份有限公司出具的《关于广东奥马电器股份有限公司募集资
金 2019 年度存放与使用情况的专项核查意见》。
特此公告。
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广东奥马电器股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 28 日
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