奥马电器：关于召开2021年第二次临时股东大会的通知2021-03-24
证券代码：002668 证券简称： 奥马电器 公告编号：2021-038
广东奥马电器股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十五次
会议审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》，根据公司第
四届董事会第四十五次会议决议，公司决定于 2021 年 4 月 9 日（星期五）下午
14:30 在公司会议室召开 2021 年第二次临时股东大会，现就本次股东大会的相关
事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会；
2、股东大会的召集人：公司第四届董事会；
3、会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会会议符合《公
司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及
《公司章程》的规定；
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 4 月 9 日（星期五）下午 14:30；
（2）网络投票时间：2021 年 4 月 9 日（星期五），其中：
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 4 月 9 日
上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021 年 4 月 9 日上
午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
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5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
（1） 现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，
股东委托的代理人不必是公司的股东；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
合格境外机构投资者（QFII）、证券公司融资融券客户信用交易担保证券账
户、中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券
账户、香港结算公司等集合类账户持有人或名义持有人，应当在行使表决权前征
求委托人或者实际持有人投票意见，通过互联网投票系统投票，不得通过交易系
统投票。集合类账户持有人或者名义持有人，应当根据所征求到的投票意见汇总
填报受托股份数量，同时对每一议案汇总填报委托人或者实际持有人对各类表决
意见对应的股份数量。
同一股东通过本所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两
种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的，可以使用持有该上市
公司相同类别股份的任一股东账户参加网络投票，且投票后视为该股东拥有的所
有股东账户下的相同类别股份均已投出与上述投票相同意见的表决票。股东通过
多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果为准。
上述网络投票操作方式、计票规则如与中国证监会、深圳证券交易所相关规
定存在冲突，以中国证监会、深圳证券交易所的相关规则为准。
6、股权登记日时间：2021 年 3 月 31 日（星期三）；
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权；
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7、出席对象：
（1）截至 2021 年 3 月 31 日（股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：公司会议室（北京市朝阳区曙光西里甲 5 号凤凰置
地广场 H 座 21 层会议室）。
二、会议审议事项
本次股东大会审议的议案为：
1、关于增补第四届董事会非独立董事的议案；
1.01 选举徐荦荦先生为公司第四届董事会非独立董事；
1.02 选举胡殿谦先生为公司第四届董事会非独立董事。
特别提示：
（1）上述议案已经公司第四届董事会第四十五次会议审议通过，议案内容
详见公司于 2021 年 3 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
（2）根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中
小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指单独或合计持有
上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。
（3）上述议案 1.01~1.02 采取累积投票制进行表决，应等额选举 2 名非独立
董事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以 2，股东可以将
所拥有的选举票数在 2 名候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过
其拥有的选举票数。
三、提案编码
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表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
累积投票提案
等额选举，应选
1.00 关于增补第四届董事会非独立董事的议案
人数（2）人
1.01 选举徐荦荦先生为公司第四届董事会非独立董事 √
1.02 选举胡殿谦先生为公司第四届董事会非独立董事 √
四、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证
明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代
理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附
件三）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
2、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东
账户卡、委托人身份证办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，登记时出示原件或复印件均可，
但出席会议时需出示登记证明材料原件。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附
件二）以便登记确认。
4、本次股东大会不接受电话登记。
（二）登记时间：2021 年 4 月 1 日（9:00—11:30、14:00—17:00）。采用信
函或传真方式登记的须在 2021 年 4 月 1 日 17:00 之前送达或传真到公司。
（三）登记地点：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号凤凰置地广场 H 座 21 层证
券部，邮编 100028（信函请寄：广东奥马电器股份有限公司证券部收，并请注
明“股东大会”字样。）
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（四）会议联系方式：
1、联系人姓名：温晓瑞/女士；
2、联系电话：（0755）83232127；
3、传真号码：（0755）83232127（传真函上请注明“股东大会”字样）；
4、电子邮箱：amdq_zqb@163.com；
5、联系地址：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号凤凰置地广场 H 座 21 层证券
部。
（五）注意事项：
1、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理；
2、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到
会场办理登记手续；
3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大
会的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附
件一。
特此公告。
广东奥马电器股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 23 日
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362668
2、投票简称：奥马投票
3、填报表决意见或选举票数：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如表一议案 1.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票
为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分
议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
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二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 4 月 9 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和
下午 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 4 月 9 日上午 9：15，结束时
间为 2021 年 4 月 9 日（现场股东大会结束当日）下午 15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
广东奥马电器股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会参会股东登记表
截止 2021 年 3 月 31 日，本人/本单位持有广东奥马电器股份有限公司股票，
拟参加公司 2021 年第二次临时股东大会。
个人股东姓名/
法人股东名称
个人股东身份证号∕法人股 法人股东法定代
东营业执照号 表人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名及身份证号
联系电话
邮箱
联系地址及邮编
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附件三：
广东奥马电器股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会授权委托书
广东奥马电器股份有限公司：
兹全权委托__________ 先生/女士代表本人（本单位）出席广东奥马电器股
份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见行
使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决
权，后果均由本人（本单位）承担。
提案
提案名称 同意 反对 弃权
编码
累积投票提案
1.00 关于增补第四届董事会非独立董事的议案 等额选举，应选人数（2）人
1.01 选举徐荦荦先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举胡殿谦先生为公司第四届董事会非独立董事
注：上述议案 1.00 表决事项采用累积投票制，每次采用累积投票时，股东拥有的投票权总数等于其所持有
的股份数与应选人数的乘积。股东拥有的表决权可以集中使用，也可分开使用，每位股东所投的董事选票
数不得超过其累积投票数的最高限额，否则该选票为无效委托；如果选票上的投票总数小于或等于其合法
拥有的有效投票数，该选票有效，差额部分视为放弃表决权。
委托人姓名及签章：_____ _____（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）
身份证或营业执照号码：_________________；委托人持股数：_______________
委托人股票账号：___________ __________；受托人签名：_____________
受托人身份证号码：_____________________
委托日期： 年 月 日
委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
特别说明事项：1、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖
单位公章；2、若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思
进行表决。
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