广东奥马电器股份有限公司

                           二○二○年度董事会工作报告

     2020 年，广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《广东奥马电器股
份有限公司章程》等公司相关制度的规定，严格依法履行董事会的职责。本着对全
体股东负责的工作态度，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推进公司规范运作和科
学决策，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司的长远、稳健发展。

     现将公司董事会 2020 年主要工作情况汇报如下：

      一、公司业务发展情况

     报告期内，公司主要从事冰箱、冰柜的生产及销售业务、金融科技业务。

     2019 年度，公司实现营业收入 834,513.36 万元，比上年同期增长 12.89%；归
属于上市公司股东的净利润-53,973.72 万元，比上年同期下降 1112.86%；扣除非经
常 性 损 益 后 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 -51,010.06 万 元 ， 比 上 年 同 期 下 降
3037.03%，具体分析如下：

     （一）冰箱制造和销售领域

     截至报告期末，公司控股子公司广东奥马冰箱有限公司（以下简称“奥马冰箱”）
实现营业收入 833,657.20 万元，较上年同期增长 16.09%，归属于上市公司净利润
45,808.52 万元，较上年同期下降 18.49%。

     2020 年初受新冠疫情影响，在 2、3 月份因开工不足，部分客户取消订单导致
一季度业绩出现大幅下滑。但自 2020 年 4 月开始，因国外疫情持续恶化、境外工厂
开工不足，而国内工厂复工复产迅速，因此国外订单快速向国内流入。同时，疫情
带动家电产品需求增长，因此奥马冰箱全年营业收入出现大幅上涨。因奥马冰箱销


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售规模增长，且疫情下公司控制各项费用及政府出台各项优惠政策，导致经营利润
大幅增长。综上，奥马冰箱 2020 年度业绩增长良好，但由于报告期内公司转让了奥
马冰箱 49%股权并已完成工商变更，公司对奥马冰箱业绩合并比例由 100%下降至
51%，使得本年奥马冰箱归母净利润降低。

    （二）金融科技领域

    受金融政策和金融行业整体环境的影响，公司金融科技板块在 2020 年度继续深
度进行结构优化调整，未新增业务，因此业务收入持续下滑，同时，考虑到金融宏
观环境影响和公司面临的经营风险以及公司战略的调整，从谨慎性原则出发，公司
对部分应收账款、其他应收款计提了预期信用风险损失准备，对固定资产、无形资
产计提了预期资产减值损失准备、对担保计提了预计负债。上述多项因素影响致使
本年金融科技板块归母净利润大幅降低。截至报告期末，金融科技板块实现营业收
入 856.16 万元，同比下降 95.96%，实现归属于上市公司净利润-99,782.24 万元, 同
比下降 96.16%。

    二、会议召开及审议议案情况

    （一）认真组织召开董事会会议

    公司董事会设成员 5 名，其中独立董事 3 名。2020 年度共召开 9 次董事会，
会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议决议内容、表决程序和表决结
果均符合法律法规和《广东奥马电器股份有限公司章程》。

    （二）董事会对股东大会决议的执行情况

    2020 年度共召开股东大会 4 次，召开情况如下：

                         投资者参
  会议届次   会议类型                  召开日期        披露日期      披露索引
                           与比例

 2020 年第一
             临时股东               2020 年 03 月 02 2020 年 03 月 03 www.cninf
 次临时股东              28.29%
               大会                        日               日         o.com.cn
    大会


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 2019 年年度 年度股东            2020 年 05 月 20 2020 年 05 月 21 www.cninf
                        25.18%
  股东大会     大会                     日               日         o.com.cn

 2020 年第二
             临时股东            2020 年 07 月 30 2020 年 07 月 31 www.cninf
 次临时股东             24.79%
               大会                     日               日         o.com.cn
    大会

 2020 年第三
             临时股东            2020 年 12 月 16 2020 年 12 月 17 www.cninf
 次临时股东             25.14%
               大会                     日               日         o.com.cn
    大会


   董事会根据国家有关法律法规及《广东奥马电器股份有限公司章程》及《广东
奥马电器股份有限公司董事会议事规则》的规定和要求，对股东大会审议通过的各
项议案进行认真落实和执行，积极维护公司和全体股东的合法权益。

    三、科学决策，支持管理层的工作

   董事会对管理层给予了大力支持和充分信任，使管理层能够根据市场变化情况，
及时地调整经营策略，应对市场变化。对于管理层提出的问题和需要决策的事项，
董事会均以高效、负责的态度及时给予了答复和指导，解决了生产经营中的问题。
此外，各董事还利用自身的经验、专业知识和社会关系，对管理层在开发新客户和
规范管理方面给予了帮助，促进了公司生产经营的顺利开展。

    四、公司未来发展的展望

   根据发展战略及实际经营情况，公司制定 2021 年的经营计划如下：

   （一）冰箱产业战略发展规划

   公司顺应行业发展趋势，在保持出口优势的基础上，辅以自主品牌的持续深耕，
不断优化产品结构，提升中高端产品市场份额，使公司的发展从规模数量化成长，
进入规模与质效增长并举的可持续发展新阶段。近年来，公司不断加大信息化、智
能化、数字化建设，涵盖研发、生产、制造、营销、管理等多模块业务链条，基本
实现业务在线实时化、管理数字化、制造智能化。未来，公司将在现有经营管理基


                                     3/4
础上，进一步加快信息化、智能化、数字化转型升级建设，籍此将公司发展成为最
具成长性、最有竞争力的全球专业化制冷设备供应商之一。

   （二）加强内部规范操作，完善公司体系治理

   公司将严格按照相关的法律法规标准规范管理股东大会、董事会、监事会的日
常运作，不断完善法人治理结构，健全内部管理制度，加强内部控制，提升公司的
治理水平。完善公司的管理体系，建立集团化管控体系，从而满足公司管理需要，
进一步推动企业管理的规范化、标准化、常态化，促进公司的持续健康稳定发展，
切实维护上市公司及中小股东的利益。

   综上，2021 年，公司董事会、管理层将带领全体员工聚焦主业，把握市场需求
和机遇，持续提升产品竞争力和营销能力，深挖增长潜力，进一步提升经营效率和
发展质量。




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                                                        2021 年 4 月 29 日




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