广东奥马电器股份有限公司独立董事

     关于第四届董事会第四十八会议相关事项的独立意见



     根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公
司治理准则》和《公司章程》、公司《独立董事制度》等有关规定，我们作为广
东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会
第四十八会议相关议案的相关情况进行了审核并发表独立意见如下：

     一、关于《2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》的议
案

     根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102 号）、《关于规范上市公司与
关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等法律、法规
和规范性文件有关规定，作为公司第四届董事会独立董事，经认真审阅相关材料，
我们本着实事求是的态度对 2020 年年度公司控股股东及其他关联方占用公司资
金、公司对外担保情况进行了认真细致的核查，发表独立意见如下：

     1、报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性占
用公司资金的情况,也不存在以前年度发生并延续到报告期内的非经营性占用公
司资金等情况。

     2、公司已建立了完善的对外担保风险控制制度。报告期内，公司及控股子
公司对外担保均已履行相关审批、披露程序，公司未发生违规对外担保的情形。

     二、关于《2020 年度利润分配预案》的议案

     经审核，我们认为：根据公司的长远发展战略，并结合公司实际经营情况以
及考虑公司 2021 年度经营预算，本利润分配预案符合公司实际情况和发展需要,
不存在损害中小股东利益的情形, 符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》


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等的有关规定, 我们同意公司董事会提出的 2020年度利润分配方案，同意将该
方案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    三、关于《2020年度内部控制自我评价报告》的议案

    经审核，我们认为：公司通过内部控制自查，出具的《2020 年度内部控制
自我评价报告》真实客观反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监
督的实际情况，现有的内部控制制度及执行情况符合我国有关法律法规以及监管
部门有关上市公司治理规范性文件的要求，并且符合公司的实际情况。公司内部
控制能够有效保障公司规范运作、有效防范和控制公司经营风险、有效保证公司
经营有序开展，公司内控制度能够得到有效执行。

    四、关于开展外汇套期保值业务的议案

    经审核，我们认为：公司及子公司本次开展外汇套期保值业务的相关审批程
序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，是以正常生产经营为基
础，以具体经营业务为依托，在保证正常生产经营的前提下，充分运用金融工具
锁定利润、规避和防范汇率、利率风险，有利于保证公司盈利的稳定性，不存在
损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司及子公司开展外汇套
期保值业务并提交公司股东大会审议。

    五、关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案

    经审核，我们认为：公司已根据相关规定制定了符合公司的《委托理财管理
制度》，有较完善的 内部控制制度，能够有效的保证资金安全，控制投资风险。
本次进行委托理财的 产品不属于以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的
的理财产品。公司使用 自有闲置资金进行委托理财，在不影响公司日常经营和
项目建设的前提下，有利 于提高公司资金使用效率，不存在损害广大股东利益
的行为。

    六、关于聘任会计师事务所的议案

    经审核，我们认为：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期
货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。公司聘
任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构，符合《公司
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法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公
司和中小股东利益的情形。我们一致同意聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2021 年度财务报告和内部控制审计机构，并提交公司2020年年度
股东大会审议。




                                                广东奥马电器股份有限公司

                                        独立董事：王建新、朱登凯、张枫宜

                                                        2021 年 4 月 29 日




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