意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

奥马电器:关于部分非公开发行股份解除限售的提示性公告2021-06-25  

                          证券代码:002668         证券简称:奥马电器      公告编号:2020-085


                     广东奥马电器股份有限公司

        关于部分非公开发行股份解除限售的提示性公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
   假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:

    1、 广东奥马电器股份有限公司(以下简称“公司”)本次申请解除限售的
股份数量为 134,914,597 股,占目前公司总股本 1,084,111,428 股的 12.44%。

    2、 本次限售股份上市流通日期为 2021 年 6 月 30 日。




    一、本次申请解除限售股份取得及股份数量变化的基本情况

    (一)本次非公开发行限售股份情况

    经中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《关于核准广东奥马电器
股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]3082 号)核准,公司向
8 名特定投资者以非公开发行的方式发行人民币普通股(A 股)61,603,652 股,
每股发行价格为人民币 30.91 元,相应股份于 2017 年 02 月 27 日在深圳证券交
易所(以下简称“深交所”)上市。上述股票自上市之日起 36 个月内不得转让,
限售期结束后,将按照中国证监会及深交所的有关规定执行。

    2017 年 5 月 10 日,公司实施了 2016 年度权益分派方案,向全体股东每 10
股派 2.5 元人民币现金,同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 18 股。2018
年 7 月 5 日,公司实施了 2017 年度权益分派方案,向全体股东每 10 股派 0.62
元人民币现金,同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股。

    截止该次权益分派完成后,公司非公开发行限售股份具体情况如下:

                                    1/4
                                       认购股份数量(股)
序                                                                   股份
               股东名称               限售期间       限售期间                    限售期
号                                                                 上市日期
                                    权益分派前     权益分派后
1      西藏融通众金投资有限公司      28,343,403    134,914,597
     前海开源基金-海通证券-前海
2                                     8,975,411      42,722,957
     开源定增二十二号资产管理计划
3       西藏金梅花投资有限公司        7,085,850      33,728,646

4               刘展成                4,916,848      23,404,196
     平潭融金核心壹号投资合伙企业                                 2017 年 02   上市之日起
5                                     3,779,120      17,988,611   月 27 日     36 个月
             (有限合伙)
     平潭融金核心叁号投资合伙企业
6                                     3,306,730      15,740,035
             (有限合伙)
       桐庐岩华投资管理合伙企业
7                                     2,834,340      13,491,458
             (有限合伙)
       深圳东源基石资本管理中心
8                                     2,361,950      11,242,882
             (有限合伙)
               合计                   61,603,652    293,233,382       -            -


         (二)本次上市公司解除限售股份情况

         西藏融通众金投资有限公司(以下简称“融通众金”)做为本次非公开发行股
     票的认购方之一,于公司权益分派实施后,合计持有上市公司股份 134,914,597
     股(占公司总股本的 12.44%)。上市公司 2017 年非公开发行股票的锁定期于 2020
     年 2 月 26 日届满,应于 2020 年 2 月 27 日上市流通。因赵国栋先生在 2020 年 2
     月 26 日时,尚未履行完成其于 2017 年 4 月关于公司以现金收购中融金(北京)
     科技有限公司(上市公司原全资子公司,以下简称“中融金”)项目所作出的业绩
     补偿承诺,且融通众金为赵国栋先生的一致行动人,因此融通众金所持公司股份
     尚未予以办理解除限售。

         截至 2020 年 3 月 26 日,赵国栋先生已履行完成其个人承诺的全部补偿义务。

         此外,2020 年 2 月,因融通众金未按合同约定向厦门国际信托有限公司(以
     下简称“厦门信托”)履行给付义务,经厦门信托申请,融通众金所持公司
     134,914,584 股公司股份被福建省福州市中级人民法院(以下简称“福州中院”)
     冻结;2021 年 1 月,因上述合同纠纷仍未解决,上述股份于 2021 年 1 月被司法
     拍卖。买受人吴宇珂、黄敏杰、TCL 家电集团有限公司(以下简称“TCL 家电集

                                          2/4
团”)、黄育丰、林文尧分别以最高价竞得上述股份(以下简称“本次司法拍卖”)。
针对本次司法拍卖,福州中院于 2021 年 2 月 7 日出具了《福建省福州市中级人
民法院执行裁定书》(即“(2020)闽 01 执恢 219 号之一”,以下简称“《执行裁
定书》”),解除对被执行人融通众金名下所持有的 134,914,584 股公司股票冻结
及质押,其所有权自《执行裁定书》送达给买受人时起转移,2021 年 3 月,中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司依《执行裁定书》办理完成了本次司法
拍卖的股票过户给买受人的手续。

      综上,根据公司于近日分别接到本次司法拍卖之 5 名买受人(即公司股东吴
宇珂、黄敏杰、TCL 家电集团、黄育丰、林文尧)以及融通众金的解除限售申
请,特向深圳证券交易所申请办理相关股份解除限售。

      二、本次申请解除股份限售股东承诺及履行情况

      截至本公告披露日,本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司
资金以及对公司有未偿还款项的情形,公司对本次申请解除股份限售的股东不存
在违规担保。

      三、本次解除限售股份的上市流通安排

      1、 本次可解除限售的股份数量为 134,914,597 股,占公司总股本的 12.44%。
      2、本次限售股份预计上市流通日期:2021 年 6 月 30 日。
      3、本次申请解除股份限售的股东人数:6 位。
      4、本次解除限售股份明细如下:
                                所持限售条        本次申请解        实际可上市
 序号          股东名称
                                件股份总数        除限售数量        流通股数量
  1     TCL 家电集团有限公司       40,474,374        40,474,374        40,474,374

  2             吴宇珂             26,982,916        26,982,916        26,982,916

  3             黄敏杰             40,474,374        40,474,374        40,474,374

  4             黄育丰             13,491,458        13,491,458        13,491,458

  5             林文尧             13,491,462        13,491,462        13,491,462
            西藏融通众金
  6                                          13                13                13
            投资有限公司
             合计                 134,914,597       134,914,597       134,914,597

                                      3/4
         四、解除限售股份上市流通前后股份变动情况表

                                    本次变动前       本次变动增减       本次变动后
          股份性质
                              股份数量(股) 比例(%)   (+,-)    股份数量(股)比例 (%)
一、限售条件流通股/非流通股    254,486,509       23.47    -134,914,597     119,571,912    11.03
高管锁定股                     119,571,912       11.03                     119,571,912    11.03
首发后限售股                   134,914,597       12.44    -134,914,597         0              0
二、无限售条件流通股           829,624,919       76.53    +134,914,597     964,539,516    88.97
三、总股本                     1,084,111,428     100.00                   1,084,111,428   100.00

         五、备查文件

             1、限售股份上市流通申请表;

             2、股份结构表和限售股份明细表。




         特此公告。




                                                            广东奥马电器股份有限公司

                                                                                    董事会

                                                                         2021 年 6 月 24 日




                                               4/4