证券代码：002668            证券简称：奥马电器         公告编号：2021-088


                   广东奥马电器股份有限公司
               第五届董事会第四次会议决议公告

     本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公
 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、董事会会议召开情况

    广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议
于 2021 年 7 月 29 日（星期四）在公司会议室以现场结合传签的方式召开。会议
通知已于 2021 年 7 月 26 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事
9 人，实际出席董事 9 人。

    会议由董事长胡殿谦先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席。会议
召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，
会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

    同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年财务报表和内
部控制审计机构，聘请费用合计为 180 万元，并同意提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2021-089）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    独立董事对该项议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，内容详见
公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》

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    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-090）。

    三、备查文件

    1、 第五届董事会第四次会议决议；

    2、 独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；

    3、 独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。




                                                广东奥马电器股份有限公司

                                                          董事会

                                                  二〇二一年七月二十九日




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