证券代码：002668        证券简称：奥马电器         公告编号：2021-093


                   广东奥马电器股份有限公司
                 第五届董事会第五次会议决议公告

     本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于
2021 年 8 月 5 日（星期四）在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会
议通知于 2021 年 7 月 27 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事
9 人，实际出席董事 9 人，其中董事徐荦荦先生、董事冯晋敏女士、独立董事文
建平先生、独立董事朱登凯先生以通讯方式出席了本次会议，董事王成先生及张
荣升先生委托董事长胡殿谦先生出席并行使表决权，独立董事卢馨女士委托独立
董事文建平先生出席并行使表决权。

    会议由董事长胡殿谦先生主持，公司全体监事和高管列席会议。会议召开符
合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形
成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）、《关于公司<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》

    具体内容详见公司于 2021 年 8 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的公司《2021 年半年度报告全文》及其摘要。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、 第五届董事会第五次会议决议。

    特此公告。
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       广东奥马电器股份有限公司董事会

                  二〇二一年八月六日




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