证券代码：002668             证券简称：ST 奥马         公告编号：2021-109

                      广东奥马电器股份有限公司
                  第五届董事会第六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况
       广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议
于 2021 年 9 月 10 日（星期五）以传签的方式召开。会议通知已于 2021 年 9 月
7 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人。

       会议由董事长胡殿谦主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司
章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

       二、董事会会议审议情况

       （一）审议通过《董事会关于 TCL 家电集团有限公司要约收购事宜致全体
股东的报告书》
       表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       关联董事胡殿谦先生、王成先生、徐荦荦先生、张荣升先生回避表决。董事
刘向东先生、冯晋敏女士对报告书整体同意，但对于报告书中涉及《关于对深圳
证券交易所 2021 年半年报问询函的回复公告（补充、更正后）》（公告编号：
2021-102）的相关内容无法发表意见。
       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广
东奥马电器股份有限公司董事会关于 TCL 家电集团有限公司要约收购事宜致全
体股东的报告书》。
       独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第五届董事会第六次会议
相关事项的独立意见》。

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    （二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    经公司董事长提名，公司董事会提名委员会资格审查，决定聘任段铸先生为
公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2021-110）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第五届董事会第六次会议
相关事项的独立意见》。

    三、备查文件

    1、 第五届董事会第六次会议决议；
    2、 独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。



                                               广东奥马电器股份有限公司

                                                                   董事会

                                                     二〇二一年九月十二日




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