证券代码：002668                证券简称：ST 奥马         公告编号：2021-117


                       广东奥马电器股份有限公司

                    第五届董事会第七次会议决议公告

        本公司全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
       广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议
于 2021 年 9 月 30 日（星期四）以传签的方式召开。会议通知于 2021 年 9 月 27
日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8
人。
       会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事
认真审议，会议形成了如下决议：
       二、董事会会议审议情况

       （一）审议通过《关于聘任内审内控部负责人的议案》
    经公司第五届董事会审计委员会资格审查和提名，公司董事会同意聘任程进
先生为公司内审内控部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届
董事会届满之日止。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见公司同日于在巨潮资讯网披露的《关于聘任内审内控部负责人的公告》
（公告编号：2021-118）。

       三、备查文件
    1、公司第五届董事会第七次会议决议。
       特此公告。



                                                    广东奥马电器股份有限公司

                                                                      董事会
二〇二一年十月七日