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公司公告

ST奥马:第五届董事会第九次会议决议公告2021-11-09  

                        证券代码:002668                证券简称:ST奥马        公告编号:2021-123

                      广东奥马电器股份有限公司

                   第五届董事会第九次会议决议公告



        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况
       广东奥马电器股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议
于 2021 年 11 月 8 日(星期一)以传签的方式召开。会议通知已于 2021 年 11 月
5 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人,实际出席董事 8
人。

       会议由董事长胡殿谦先生主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、
法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

       二、董事会会议审议情况

       (一)审议通过《关于拟调整控股子公司投资新建厂房方案的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于
拟调整控股子公司投资新建厂房方案的公告》(公告编号:2021-124)。
    表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。

       (二)审议通过《关于召开 2021 年第六次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于
召开 2021 年第六次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-125)。
    表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

       三、备查文件

    1、第五届董事会第九次会议决议。
特此公告。



             广东奥马电器股份有限公司

                               董事会

                 二〇二一年十一月八日