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公司公告

ST奥马:第五届董事会第十一次会议决议公告2021-12-15  

                        证券代码:002668                证券简称:ST奥马          公告编号:2021-133

                        广东奥马电器股份有限公司
                   第五届董事会第十一次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况
       广东奥马电器股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议
于2021年12月14日(星期二)以通讯(含传签)的方式召开。会议通知已于2021年
12月11日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7
人。

       会议由董事长胡殿谦先生主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、
法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

       二、董事会会议审议情况

       (一)审议通过了《关于出售子公司股权的议案》
       具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于出
售子公司股权的公告》(公告编号:2021-135)。
       表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
       独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司披露于巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第五届董事会第十一次会议相关事
项的独立意见》。
       本议案尚需公司股东大会审议。

       (二)审议通过了《关于召开 2021 年第七次临时股东大会的议案》
       具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召
开 2021 年第七次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-136)。
       表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。



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三、备查文件

1、 第五届董事会第十一次会议决议;
2、 独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。



特此公告。



                                            广东奥马电器股份有限公司

                                                               董事会

                                              二〇二一年十二月十五日




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