ST奥马:第五届董事会第十一次会议决议公告2021-12-15
证券代码:002668 证券简称:ST奥马 公告编号:2021-133
广东奥马电器股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东奥马电器股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议
于2021年12月14日(星期二)以通讯(含传签)的方式召开。会议通知已于2021年
12月11日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7
人。
会议由董事长胡殿谦先生主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、
法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于出售子公司股权的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于出
售子公司股权的公告》(公告编号:2021-135)。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司披露于巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第五届董事会第十一次会议相关事
项的独立意见》。
本议案尚需公司股东大会审议。
(二)审议通过了《关于召开 2021 年第七次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召
开 2021 年第七次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-136)。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
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三、备查文件
1、 第五届董事会第十一次会议决议;
2、 独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东奥马电器股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月十五日
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