ST奥马：关于2022年度日常关联交易预计的公告2022-04-22
证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2022-024
广东奥马电器股份有限公司
关于 2022 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、日常关联交易事项
广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”、“奥马电器”）因业务发展需要，
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司对2022年度日常关联交易
情况进行了预计，2022年度公司控股子公司广东奥马冰箱有限公司（以下简称“奥
马冰箱”）拟向关联公司TCL实业控股股份有限公司（以下简称“TCL实业”）及其
子公司销售产品，总金额预计不超过12,000万元；拟向TCL实业及其子公司购买商品，
交易总金额不超过1,600万元；有效期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至
2022年年度股东大会召开日止（以下简称“本次关联交易”）。
2、本次关联交易履行的审批程序
（1）根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交
易，关联董事胡殿谦先生、王成先生、徐荦荦先生、张荣升先生回避表决。
（2）2022年4月20日，公司第五届董事会第十三次会议以3票同意、0票反对、0
票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。本次关联
交易尚需提交股东大会审议批准。
（3）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《关联交易决
策制度》的规定，公司独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可意见及同意的
独立意见；
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（4）本次交易不构成上市公司《重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重
组。
（5）在实际执行过程中，如交易金额超出本次关联交易的预计总金额，公司将
根据《广东奥马电器股份有限公司章程》和《广东奥马电器股份有限公司关联交易
决策制度》的规定对超出部分及时履行审批程序。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联 合同签订金 2022 年初至 3 月
关联 关联交易 上年发生
交易 关联交易定价原则 额或预计金 31 日已发生交易
人 内容 金额
类别 额 金额
TCL
向关 参照奥马冰箱与无
实业 奥马冰箱
联人 关联的第三方客户
及其 向关联人 12,000.00 1,358.38 2,064.36
销售 交易的市场价格协
子公 销售产品
产品 商确定
司
TCL
向关 参照奥马冰箱与无
实业 奥马冰箱
联人 关联的第三方客户
及其 向关联人 1,600.00 80.29 3.98
购买 交易的市场价格协
子公 购买产品
产品 商确定
司
合计 13,600.00 1,438.67 2,068.34
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
实际发生
实际发生额
关联交易 关联交 实际发生 预计 额占同类 披露日期
关联人 与预计金额
类别 易内容 金额 金额 业务比例 及索引
差异（%）
（%）
向关联人 TCL 实 销售产 2021 年 5 月
2,064.36 0.20%
销售产品 业 品 19 日披露
TCL 实 购买产 不超过 于巨潮资
-80.35%
向关联人 10,526 讯网，公告
业及其 品、原 3.98 0.00%
购买产品 编号：
子公司 材料 2021-072
1、公司与关联方 2021 年度日常关联交易预计是基于业务开展情况和市场
需求及价格进行的初步判断，以可能发生业务的上限金额进行预计。
日常关联交易实际
2、受到市场因素影响，原材料价格与海运费价格上涨，关联方采购数量
发生情况与预计存
降低，导致关联交易实际发生额与预计的金额存在较大的差异。
在较大差异的说明
3、公司 2021 年度发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况，交易
根据市场原则定价，公允、合理，没有损害公司及中小股东的利益。
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二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
1、公司名称：TCL实业控股股份有限公司；
2、住所/主要办公地点：惠州仲恺高新区惠风三路17号TCL科技大厦22层；
3、企业性质：其他股份有限公司（非上市）
4、注册地址：惠州仲恺高新区惠风三路17号TCL科技大厦22层
5、法定代表人：李东生；
6、注册资本：322,500万人民币；
7、经营范围：股权投资，不动产租赁，会务服务，软件开发，研发、生产、销
售：通讯设备、音视频产品、电子产品、家用电器，提供市场推广服务，货物及技
术进出口，计算机信息技术服务，企业管理咨询，商务信息咨询，互联网信息服务，
互联网接入及相关服务，互联网文化活动服务，增值电信业务。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；
8、实际控制人：李东生先生；
9、最近一期财务数据：截至 2021年 12 月 31 日，TCL实业总资产约为
9,634,165.12 万 元 ， 净 资 产 约 为 1,747,613.10 万 元 ， 2021 年 度 营 业 收 入 约 为
10,564,124.18万元，净利润约为421,554.61万元。上述财务数据未经审计。
（二）与上市公司关联关系
TCL实业及其子公司是公司的关联法人，符合《深圳证券交易所股票上市规则
（2022年修订）》6.3.3条规定的关联关系情形，具体关联关系如下：
1、TCL家电集团有限公司（以下简称“TCL家电集团”）为公司控股股东，TCL
实业100%控股TCL家电集团，间接控制公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则
（2022年修订）》6.3.3条第二款第（一）项规定，TCL实业为公司关联法人。
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2、公司董事长胡殿谦先生现任TCL实业首席财务官、董事王成先生过去12个月
内曾任TCL实业首席执行官，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》
6.3.3条第二款第（四）项规定，TCL实业为公司关联法人。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》6.3.3条第二款第（二）
项规定，TCL实业的直接或间接控制的子公司均为公司关联法人。
（三）履约能力分析
经查询，TCL实业不是失信被执行人。公司与TCL实业及其子公司发生或可能
发生的关联交易系正常的经营所需，公司认为上述关联方的财务状况和资信情况良
好，是依法存续且正常经营的公司，不会对公司带来交易风险或形成坏账损失。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易的定价政策及定价依据
奥马冰箱拟与 TCL 实业及其子公司发生的关联交易遵循公允、公平、公正的原
则，交易价格及结算方式将参照奥马冰箱与无关联的第三方客户交易的条款协商确
定。
（二）关联交易协议签署情况
本次日常关联交易预计事项涉及的协议等相关文件，公司董事会授权公司及子
公司管理层依据公司董事会决议签署并执行，协议自双方各自完成内部审议程序且
经双方签章后生效。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性及交易定价的公允性
奥马冰箱目前已发展成为国内最大的冰箱ODM生产商，建立了一套立体高效的
成本控制体系，在产品的品质、成本及产能方面具有明显的优势；TCL品牌产品远
销全球160多个国家和地区，具有较强的知名度和品牌影响力。因此，双方在品牌、
渠道、生产等方面可以实现双方资源互补、相互赋能。
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本次关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，交易遵循公允、公平、
公正的原则，是正常的商业交易行为。交易价格及结算方式将参照奥马冰箱与无关
联的第三方交易的条款协商确定，没有损害公司及中小股东的利益。
（二）关联交易的持续性，对上市公司独立性的影响
从经营角度，本次关联交易预计的金额占公司同类主营业务比重不高，此外交
易协议每年单独签署，协议执行过程中会对关联交易的必要性和公允性进行复核评
估，不构成对公司业务的束缚。综上，本次关联交易不会对公司的独立性产生影响，
不会导致公司业务对关联方产生依赖。
五、独立董事事前认可和独立意见
（一）独立董事事前认可意见
经认真审阅公司提交的有关本次关联交易的资料，我们认为公司2022年度日常
关联交易预计的事项没有违反《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定和《公
司章程》等相关制度，公平合理，有利于公司的持续发展，不存在损害公司、股东
尤其是中小股东利益的情形。鉴于本次交易涉及关联交易。董事会就相关事项表决
时，关联董事应回避表决。我们同意将本议案提交公司董事会进行审议。
（二）独立董事独立意见
本次关联交易价格以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则，没有损
害公司及其他股东的利益，符合公司生产经营活动需要；公司与关联方之间有着良
好的合作关系，是双方正常业务形成的，符合双方公司经营需要，符合全体股东利
益，不会对公司独立性产生影响；公司董事会在审议此项关联交易事项时，关联董
事均已回避表决。本次关联交易审议的表决程序合法、有效，且符合有关法律、法
规和《公司章程》的规定，决策程序符合有关法律法规的规定。因此，我们同意本
次关联交易议案，并同意提交公司股东大会审议。
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六、备查文件
（一）公司第五届董事会第十三次会议决议；
（二）公司第五届监事会第八次会议决议；
（三）独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；
（四）独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东奥马电器股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二十一日
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