证券代码：002668                证券简称：ST 奥马        公告编号：2022-018


                       广东奥马电器股份有限公司

                   第五届监事会第八次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况
       广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议
于 2022 年 4 月 20 日（星期三）以通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 4 月
10 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人。

       会议由监事会主席周笑洋先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章
和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如
下决议：

       二、监事会会议审议情况

       1、审议通过了《2021 年度监事会工作报告》
       具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的《2021 年度监事会工作报告》。本
议案尚需提交股东大会审议。
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       2、审议通过了《2021 年财务决算报告》
       本议案具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的《2021 年年度报告》中财务
报告相关章节。本议案尚需提交股东大会审议。
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       3、审议通过了《2021 年度利润分配预案》
       根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2022]009331 号《审
计报告》，公司 2021 年度合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润
-79,907,884.19 元，其中母公司实现净利润 256,133,745.53 元。截至 2021 年 12
月 31 日，公司合并报表未分配利润为-2,202,862,136.30 元，母公司未分配利润为
-2,350,997,751.39 元。
    根据相关法律法规和《公司章程》的相关规定，结合公司 2021 年度经营情
况及 2022 年经营预算情况，公司 2021 年度利润分配预案为：2021 年度不进行
现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。
    监事会经审议认为：公司董事会提出的《2021 年度利润分配预案》符合相
关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司实际经营发展情况，监事会同
意该利润分配预案，并同意将预案提交股东大会审议。
    具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的《关于 2021 年度拟不进行利润分配
的专项说明》（公告编号：2022-019）。本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    4、审议通过了《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》
    具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的《2021 年年度报告》及《2021 年年
度报告摘要》（公告编号：2022-020）。本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    5、审议通过了《监事会对董事会关于带强调事项段的无保留意见审计报告
的专项说明的意见》
    监事会认为：公司董事会依据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相
关规定的要求，对带强调事项段的无保留意见审计报告所涉及事项做出说明，客
观反映了公司该事项的进展状况。我们将认真履行监督职能，持续关注董事会和
管理层相关工作开展情况，切实维护公司及全体股东合法权益。
    具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的《监事会对董事会关于带强调事项段
的无保留意见审计报告的专项说明的意见》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    6、审议通过了《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    监事会经审议认为，公司出具的《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、
客观、完整地反映了公司内部控制情况，不存在重大遗漏和误导性陈述。
    具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的《2021 年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    7、审议通过了《关于 2022 年度开展外汇套期保值业务的议案》
    公司及子公司（含全资子公司、控股子公司以及额度有效期内新纳入合并报
表范围的子公司）2022 年度根据实际经营业务情况开展的外汇套期保值业务总
规模为美元币种累计金额不超过 20 亿美元、欧元币种累计金额不超过 8 亿欧元、
日元币种累计金额不超过 150 亿日元，有效期拟自公司 2021 年年度股东大会审
议批准之日起至 2022 年年度股东大会召开日，期限内任一时点的交易总金额不
得超过审批额度。
    具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的《关于 2022 年度开展外汇套期保值
业务的公告》（公告编号：2022-021）。本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    8、审议通过了《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》
    公司及子公司（含全资子公司、控股子公司以及额度有效期内新纳入合并报
表范围的子公司）根据业务发展和资金需求计划，拟于 2022 年度向银行机构申
请总额度不超过人民币 1,220,000 万元或等值外币的综合授信额度（含现有业务
占用的额度）。
    具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的《关于 2022 年度向银行申请综合授
信额度的公告》（公告编号：2022-022）。本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    9、审议通过了《关于 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
    公司及子公司（含全资子公司、控股子公司以及额度有效期内新纳入合并报
表范围的子公司）拟使用自有闲置资金购买银行理财产品或结构性存款，其余额
在任一时点最高不超过 30 亿（含）元人民币，有效期拟自公司 2021 年年度股东
大会审议批准之日起至 2022 年年度股东大会召开日，在上述额度及有效期内，
可由公司及子公司共同滚动使用。
    具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的《关于 2022 年度使用闲置自有资金
购买理财产品的公告》（公告编号：2022-023）。本议案尚需提交股东大会审议。
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       10、审议了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
       公司对 2022 年度日常关联交易情况进行了预计，2022 年度公司控股子公司
广东奥马冰箱有限公司拟向关联公司 TCL 实业控股股份有限公司（以下简称
“TCL 实业”）及其子公司销售产品，总金额预计不超过人民币 12,000 万元；
拟向 TCL 实业及其子公司购买商品，交易总金额不超过人民币 1,600 万元；有
效期自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开日
止。
       具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的《关于 2022 年日常关联交易预计的
公告》（公告编号：2022-024）。
       表决结果：关联监事周笑洋先生、陈明先生回避表决，鉴于本议案关联监事
回避表决后，监事会无法形成决议，因此本议案直接提交股东大会审议。

       11、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
       公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告
审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。
       具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公告》 公
告编号：2022-025）。本议案尚需提交股东大会审议。
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       12、审议通过了《关于 2022 年度开展应收账款保理业务的议案》
       为降低应收账款余额，加速流动资金周转，满足日常经营资金及业务进一步
扩张需求，公司及子公司（含全资子公司、控股子公司以及额度有效期内新纳入
合并报表范围的子公司，下同）拟与国内金融机构、类金融机构等具备相关业务
资格的机构（以下简称“合作机构”）开展保理业务，盘活应收账款。2022 年
拟授权转让的应收账款的金额总计不超过人民币 32 亿元，期限为自 2021 年年度
股东大会审议通过本议案之日起至公司 2022 年年度股东大会召开之日。
       具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的《关于 2022 年度开展应收账款保理
业务的公告》（公告编号：2022-026）。本议案尚需提交股东大会审议。
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    13、审议通过了《关于<2022 年第一季度报告>的议案》

    具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的《2022 年第一季度报告》（公告编
号：2022-027）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件
    1、 第五届监事会第八次会议决议。



    特此公告。



                                               广东奥马电器股份有限公司

                                                                监事会

                                                二〇二二年四月二十一日