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公司公告

奥马电器:关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告2022-09-29  

                        证券代码:002668         证券简称:奥马电器           公告编号:2022-056


                    广东奥马电器股份有限公司

           关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    广东奥马电器股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 9 月 28 日召开
了第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》和《关
于聘任证券事务代表的议案》。具体情况如下:

    一、聘任董事会秘书的情况

    为保证公司董事会工作的正常进行,根据《深圳证券交易所股票上市规则》
的规定,经公司董事长提名,公司董事会提名委员会资格审查,公司董事会决定
聘任温晓瑞女士(简历附后)为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之
日起至第五届董事会届满之日止,独立董事发表了同意的独立意见。温晓瑞女士
聘任为公司董事会秘书后,公司董事长胡殿谦先生将不再代行董事会秘书职责,
温晓瑞女士将不再担任公司证券事务代表职务。

    温晓瑞女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,具备履行董
事会秘书职责所必需的专业知识、任职能力,具备良好的职业道德和个人品德,
其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,不存
在相关规则规定的不适合担任董事会秘书的情形。

    二、聘任证券事务代表情况

    公司董事会同意聘任吴鑫先生(简历附后)为公司证券事务代表,协助董事
会秘书开展工作,任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
    吴鑫先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,具备履行证券
事务代表职责所必需的专业知识、任职能力,其任职资格符合《深圳证券交易所
股票上市规则》的有关规定。

    三、联系方式

    温晓瑞女士及吴鑫先生的联系方式如下:
    地址:广东省中山市南头镇南头大道中 59 号 2 楼
    电话:0755-86529556
    邮箱:homa_ir@homavip.com
    欢迎广大投资者通过以上方式与公司沟通。



    特此公告。



                                               广东奥马电器股份有限公司

                                                                    董事会

                                                    二〇二二年九月二十八日
附件:

                       董事会秘书及证券事务代表简历

    温晓瑞:女,1983 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。
曾任深圳九富投资顾问有限公司项目经理、广州东凌国际股份有限公司证券事务
代表、苏州极目机器人科技有限公司总经办负责人。2019 年 3 月加入公司,2019
年 4 月至今担任公司证券事务代表。

    截至本公告日,温晓瑞女士未持有公司股票,与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。其本人不属
于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁
入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理
人员;最近三年内未受到证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴
责或者通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案调查。经公司在中国执行信息公开网和证券期货市场违法失信信息
公开查询平台查询,其本人不属于失信被执行人、不存在证券期货市场违法失信
记录。

    吴鑫:男,1991 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,同济大学管理
学学士学位,现为中国注册会计师协会非执业会员,拥有国家法律职业资格。吴
鑫先生先后任职于亚王能源集团、TCL 实业控股股份有限公司。2021 年 7 月至
今担任公司证券事务经理。

    截至本公告日,吴鑫先生未持有公司股票,与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。其本人未被中国
证监会采取证券市场禁入措施;最近三年内未受到证监会行政处罚;最近三年内
未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在中国执行信息公开网和证
券期货市场违法失信信息公开查询平台查询,其本人不属于失信被执行人、不存
在证券期货市场违法失信记录。