证券代码：002668           证券简称：奥马电器           公告编号：2022-055


                      广东奥马电器股份有限公司

                 第五届董事会第十六次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。




       一、董事会会议召开情况

       广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议
于 2022 年 9 月 28 日（星期三）以传签的方式召开。会议通知已于 2022 年 9 月
25 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7
人。

       会议由董事长胡殿谦主持，监事、高管通过审阅会议资料的方式列席。会议
召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，
会议形成了如下决议：

       二、董事会会议审议情况

       （一）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
       公司董事会同意聘任温晓瑞女士为公司董事会秘书，具体内容详见公司披
露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任董事会秘书及证券事
务代表的公告》（公告编号：2022-056）。

       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第五届董事会第十六次会议
相关事项的独立意见》。
    （二）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
    公司董事会同意聘任吴鑫先生为公司证券事务代表，具体内容详见公司披
露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任董事会秘书及证券事
务代表的公告》（公告编号：2022-056）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、 第五届董事会第十六次会议决议；
    2、 独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。



                                               广东奥马电器股份有限公司

                                                                  董事会

                                                 二〇二二年九月二十八日