证券代码：002668          证券简称：奥马电器          公告编号：2023-024


                      广东奥马电器股份有限公司

                 第五届董事会第二十次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况

    广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议
于 2023 年 3 月 17 日（星期五）以传签的方式召开。会议通知已于 2023 年 3 月
14 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7
人。

    会议由董事长胡殿谦先生主持，公司全体监事、高管列席。会议召开符合有
关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了
如下决议：

       二、董事会会议审议情况

       1、审议通过《关于公司行使回购控股子公司少数股东股权暨发出回购股权
告知函的议案》

    公司于 2020 年 2 月与中山市国资委旗下中山市金奥股权投资中心（有限合
伙）及当时广东奥马冰箱有限公司（以下简称“奥马冰箱”）核心管理团队的八位
自然人（以下合称“受让方”）签署了《关于广东奥马冰箱有限公司之股权转让及
回购合同》（以下简称“《股权转让及回购合同》”），约定将公司子公司奥马冰箱
的 49%股权（以下简称“目标股权”）转让给受让方。奥马冰箱于 2020 年 3 月 13
日完成了工商登记变更。

    截至 2023 年 3 月 13 日，前述目标股权转让之工商登记完成日已经届满 36
个月，公司已经满足《股权转让及回购合同》约定的第一次行使回购权的条件。
有鉴于此，就《股权转让及回购合同》项下涉及的回购受让方所持目标股权事项，
在公司董事会审议通过后，公司董事会授权公司管理层向受让方发出拟回购目标
股权的告知函。

    公司能否按照《股权转让及回购合同》约定完成目标股权回购存在重大不确
定性，具体详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公
司行使回购控股子公司少数股东股权的风险提示公告》（公告编号：2023-025）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第五届董事会第二十次会议决议。

    特此公告。

                                               广东奥马电器股份有限公司

                                                                 董事会

                                                   二〇二三年三月十七日