证券代码：002668         证券简称：奥马电器         公告编号：2023-029


                    广东奥马电器股份有限公司

              第五届董事会第二十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会
议于 2023 年 4 月 20 日（星期四）以传签的方式召开。会议通知已于 2023 年 4
月 17 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董
事 7 人。

    会议由董事长胡殿谦先生主持，监事及高级管理人员通过审阅会议资料的方
式列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各
位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2023 年第一季度报告》（公
告编号：2023-031）。

    三、备查文件

   1、第五届董事会第二十一次会议决议。

    特此公告。

                                               广东奥马电器股份有限公司

                                                                  董事会

                                                   二〇二三年四月二十日