国盛金控:第三届董事会第二十二次会议决议公告2019-03-16
证券代码:002670 证券简称:国盛金控 公告编号:2019-010
国盛金融控股集团股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
国盛金融控股集团股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第二十二次
会议通知于 2019 年 3 月 8 日以电子邮件方式送达全体董事,会议于 2019 年 3
月 14 日上午 10:00-12:00 以电子邮件表决方式召开。本次会议由董事长杜力先生
召集和主持,应到董事 9 名,实到董事 9 名。会议的召集、召开符合《公司法》、
《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规章制度及《公司章程》的
规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决,形成决议如下:
1、审议通过《关于<单一信托四期信托合同>信托期限延长等事项的议案》。
表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权,关联董事杜力先生、张巍先生
回避表决。
《关于<单一信托四期信托合同>信托期限延长等事项的公告》详见巨潮资
讯网和公司指定信息披露报刊,独立董事事前认可意见和独立意见详见巨潮资讯
网。
三、备查文件
董事会决议。
特此公告
国盛金融控股集团股份有限公司董事会
二〇一九年三月十五日
1