证券代码：002670           证券简称：国盛金控          公告编号：2019-014


                     国盛金融控股集团股份有限公司
               第三届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    国盛金融控股集团股份有限公司（下称公司）第三届董事会第二十三次会议
通知于 2019 年 4 月 17 日以电子邮件方式送达全体董事，会议于 2019 年 4 月 23
日上午 10:00-12:00 以电子邮件表决方式召开。本次会议由董事长杜力先生召集
和主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召集、召开符合《公司法》、《中
小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规章制度及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议表决，形成决议如下：
    1、审议通过《关于<单一信托八期信托合同>信托期限延长等事项的议案》，
本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，关联董事杜力先生、张巍先生
回避表决。
    2、审议通过《关于出资成立融通-融宝集合资管计划的议案》，本议案尚需
提交股东大会审议。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    3、审议通过《关于 2019 年度以自有资金投资理财的议案》，本议案尚需提
交股东大会审议。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    4、审议通过《关于 2019 年度向银行申请综合授信融资的议案》。
    同意公司（母公司）于2019年度向银行类金融机构申请总额不超过人民币
435,000万元的综合授信融资额度。业务范围包括但不限于流动资金贷款、项目

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贷款、银行保函等。具体如下：
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  序号                 银行类金融机构
                                                         度（万元）
   1     中国民生银行股份有限公司广州分行                        40,000
   2     兴业银行股份有限公司佛山顺德容桂分行                  300,000
   3     中国工商银行股份有限公司佛山容桂支行                     5,000
   4     中信银行股份有限公司佛山分行                            20,000
   5     平安银行股份有限公司佛山分行                            30,000
   6     江苏银行股份有限公司深圳分行                            25,000
   7     招商银行股份有限公司深圳分行                            15,000
         合 计                                                 435,000

    上述授信额度最终以各家银行实际审批结果为准。公司将根据经营资金需求
及各银行资金成本选择使用各家银行授信额度。授信期限内，授信额度可循环使
用。同时，授权董事长在不超过 435,000 万元总融资额度的前提下，调整在各银
行的实际融资额度，并签署相关具体业务合同及其它法律文件。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    5、审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。


    《关于<单一信托八期信托合同>信托期限延长等事项的公告》、《关于出资
成立融通-融宝集合资管计划的公告》、《关于 2019 年度以自有资金投资理财的公
告》、《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网和公司指
定信息披露报刊，独立董事事前认可意见和独立意见详见巨潮资讯网。
    三、备查文件
    董事会决议。
    特此公告




                                    国盛金融控股集团股份有限公司董事会
                                                 二〇一九年四月二十三日




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