证券代码：002670            证券简称：国盛金控         公告编号：2019-018


                    国盛金融控股集团股份有限公司
             关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2019 年第一次临时股东大会。
    2、股东大会召集人：公司董事会。
    《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》已经公司于 2019 年 4
月 23 日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过。
    3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召集、召开符合《公司
法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定。
    4、会议召开日期、时间
    现场会议召开时间：2019 年 5 月 10 日下午 15:00。
    网络投票时间：2019 年 5 月 9 日至 5 月 10 日，其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 5 月 10 日上午 9:30—11:30，下午
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年
5 月 9 日下午 15:00—2019 年 5 月 10 日下午 15:00。
    5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
    （1）现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使
表决权，股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

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    6、股权登记日：2019 年 4 月 30 日
    7、出席对象
    （1）在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日下午收市时在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本
次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）见证律师及公司邀请的其他人员。
    8、现场会议召开地点：深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 101 层
    二、会议审议事项
    1、审议《关于<单一信托八期信托合同>信托期限延长等事项的议案》；
    2、审议《关于出资成立融通-融宝集合资管计划的议案》；
    3、审议《关于 2019 年度以自有资金投资理财的议案》。
    上述议案内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日刊登在巨潮资讯网和公司指定信
息披露报刊的《第三届董事会第二十三次会议决议公告》、《关于出资成立融通-
融宝集合资管计划的公告》、《关于 2019 年度以自有资金投资理财的公告》等文
件。
    上述议案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并公
开披露。
    三、提案编码
                                                                 备注
 提案编码                     提案名称                     该列打勾的栏
                                                             目可以投票
   100     总议案：除累积投票提案外的所有提案                      √
 非累积投票提案
           《关于<单一信托八期信托合同>信托期限延长
   1.00                                                         √
           等事项的议案》
   2.00    《关于出资成立融通-融宝集合资管计划的议案》          √
   3.00    《关于 2019 年度以自有资金投资理财的议案》           √
    四、会议登记方法
    1、登记方式

                                    2
    （1）法人股东登记
    法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定
代表人证明书及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还需持有授权委
托书（附件 2）和代理人身份证。
    （2）自然人股东登记
    自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会
议的，还需持有授权委托书（附件 2）、代理人身份证。
    （3）其他事项
    异地股东可采用信函或传真方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为
准）。传真登记请于发送传真后电话确认。
    2、登记时间：2019 年 5 月 5 日至 8 日 9:00—17:00。
    3、登记地点：深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 101 层。
    4、会议联系方式
    联系人：方胜玲
    电话/传真：0755-88259805
    5、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
1《参加网络投票的具体操作流程》。
    六、备查文件
    《第三届董事会第二十三次会议决议》。
    特此通知




                                         国盛金融控股集团股份有限公司董事会
                                                     二〇一九年四月二十三日




                                     3
附件 1

                      参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码：362670
    2、投票简称：国盛投票
    3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2019 年 5 月 10 日的交易时间，即 9:30-11:30、13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 9 日 15:00，结束时间为
2019 年 5 月 10 日 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                      4
附件2

                       国盛金融控股集团股份有限公司
                   2019 年第一次临时股东大会授权委托书


        兹委托        先生/女士代表本单位（本人）出席国盛金融控股集团股份
 有限公司于 2019 年 5 月 10 日召开的 2019 年第一次临时股东大会并代为行使表
 决权。本单位（本人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

                                         备注（该列打勾
提案
                    提案名称             的栏目可以投 同意 反对 弃权
编码
                                               票）
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案           √
非累积投票提案
      《关于<单一信托八期信托合同>信托
1.00                                             √
      期限延长等事项的议案》
      《关于出资成立融通-融宝集合资管计
2.00                                             √
      划的议案》
      《关于 2019 年度以自有资金投资理财
3.00                                             √
      的议案》

注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内打“√”为准，
对同一审议事项不得有两项或多项指示。否则，受托人有权自行对该事项进行投
票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，
以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
       2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
       3、单位委托须加盖单位公章；自然人委托须经本人签字。


委托人账户名称：                    委托人持股性质及数量：                 股


委托人证件号码：                    委托人签名（盖章）：


受托人（签名）：                    受托人证件号码：


委托日期：二〇一九年     月   日    授权有效期限：



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