证券代码：002670           证券简称：国盛金控         公告编号：2021-019


                   国盛金融控股集团股份有限公司
                第四届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    国盛金融控股集团股份有限公司（下称公司）第四届董事会第十四次会议书
面通知于 2021 年 4 月 23 日以电子邮件方式送达全体董事，会议于 2021 年 4 月
29 日上午 10:00 以电子邮件表决的方式召开。本次会议由董事长杜力先生主持，
应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规章制度及《公司章程》的
规定。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议表决，形成决议如下：
    1、审议通过《2021 年第一季度报告全文和正文》。
    表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
    《2021 年第一季度报告全文》《2021 年第一季度报告正文》详见深圳证券
交易所网站和巨潮资讯网。


    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告


                                     国盛金融控股集团股份有限公司董事会
                                                  二〇二一年四月二十九日
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