东江环保：关于召开2018年第三次临时股东大会的通知2018-09-26
证券代码：002672 证券简称：东江环保 公告编号：2018-83
东江环保股份有限公司
关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知
本公司及其全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2018 年 9 月 25 日召开第六届董事会
第二十一次会议，会议决定于 2018 年 11 月 12 日（星期一）召集召开本公司 2018 年第三
次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018 年第三次临时股东大会（以下简称“临时股东大会”）。
2、股东大会的召集人：本公司董事会。
3、股权登记日：2018 年 11 月 7 日
4、会议召开时间：
(1) 现场会议时间：2018 年 11 月 12 日(星期一)下午 14:00；
(2) 网络投票时间：2018 年 11 月 11 日 ~ 2018 年 11 月 12 日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 11 月 12 日上
午 9:30 ~ 11:30，下午 13:00 ~ 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为 2018 年 11 月 11 日下午 15:00 至 2018 年 11 月 12 日下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议地点：广东省深圳市南山区科技园北区朗山路 9 号东江环保大楼 11 楼会议室。
6、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平
台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
7、参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决
结果以第一次有效投票结果为准。
8、出席对象：
（1）本公司股东
于股权登记日登记在册的本公司全体 A 股股东及 H 股股东。有权出席临时股东大会的
A 股股东为截至 2018 年 11 月 7 日（星期三）下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体 A 股股东。H 股股东登记及出
席须知请参阅本公司于香港联合交易所发布的有关公告。上述本公司全体股东均有权出席
临时股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决（授权委托书请见
附件），该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师等中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。
二、会议审议事项
普通决议案：
关于选举谭侃为第六届董事会执行董事的议案；
上述议案已经本公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，详见本公司于 2018 年 9
月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于选举谭侃为第六届董事会执行董事的议案 √
四、会议登记方法
（一）临时股东大会
1.登记时间：2018 年 11 月 8 日、9 日上午 9:00 ~ 11:00，下午 14:00 ~ 17:00。
2.登记时应当提交的材料:
（1）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席
会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡
及持股凭证办理登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账
户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议
的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、
法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。
3.登记方式：现场登记或邮寄、传真方式登记。
4.登记地点：深圳市南山区科技园北区朗山路 9 号东江环保大楼。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、联系方式：
（1）联系人：王娜
（2）联系电话：0755-88242612
（3）传真：0755-86676185
（4）邮箱：ir@dongjiang.com.cn；lindesheng@dongjiang.com.cn
（5）联系地址：广东省深圳市南山区科技园北区朗山路 9 号东江环保大楼
（6）邮编：518057
2、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。
七、备查文件
本公司第六届董事会第二十一次会议决议
特此公告。
东江环保股份有限公司董事会
2018 年 9 月 26 日
附件：
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、回执；
3、2018 年第三次临时股东大会授权委托书。
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362672”，投票简称为“东江投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
3、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，增加一个“总议案”，对
应的委托价格为 100.00 元，股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表
达相同意见（除累积投票议案外）；股东只对总议案进行投票的，视为对除累积投票议案外
的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，
其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018 年 11 月 12 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 11 月 11 日（现场股东大会召开前一日）
下午 15:00，结束时间为 2018 年 11 月 12 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务
身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交
所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内
通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二： 回执
回 执
截至2018年11月7日，本人/本公司持有 股“东江环保”（002672）股票，拟参
加东江环保股份有限公司于2018年11月12日（星期一）召开的2018年第三次临时股东大会。
出席人姓名：
股东账户：
联系方式：
股东名称（签字或盖章）：
2018年 月 日
附件三：授权委托书
2018年第三次临时股东大会授权委托书
截至2018年11月7日，本人（本公司）持有 股“东江环保”（002672）股票，
作 为 “ 东 江 环 保 ” （ 002672 ） 的 股 东 ， 兹 委 托 先生/女士（身份证号
码： ）全权代表本人/本公司，出席东江环保股份有限公司于2018
年11月12日（星期一）召开的2018年第三次临时股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相
关文件，并按照下列指示行使表决权：
备注
该 列 打
提案编码 提案名称 勾 的 栏 同意 反对 弃权
目 可 以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积
投票提
案
1.00 关于选举谭侃为第六届董事会执行董事的议案 √
说明：1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，作出投票指示，每项均为单
选，多选无效；
2、如委托人未作出任何投票指示或指示不明确的，受托人可按照自己的意愿表决；
3、本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会会议结束时止；
4、本授权委托书应于2018年11月9日或之前填妥并送达本公司。
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托人持股数量：
委托人签名（盖章）： 受托人签名（盖章）：
委托日期：2018年 月 日
