东江环保股份有限公司

                  独立董事关于相关事项的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、中国证监会《关于
在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规、规范性文件的规定，作
为东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅相关材料，我
们对公司相关事项发表独立意见如下：

    一、关于总裁辞职的独立意见

    经核查，因个人发展原因，李永鹏先生申请辞任公司第六届董事会董事、副董事长
以及董事会战略发展委员会委员职务，同时辞去公司总裁职务；辞职后，将不再担任公
司任何职务。上述人员辞职原因与实际情况一致。李永鹏先生辞任总裁职务自辞职报告
送达公司董事会之日起生效。

    二、关于由谭侃代理总裁职务的独立意见

    1、审议关于由谭侃代理总裁职务的程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规
的有关规定。

    2、经审阅候选人的个人履历，我们认为，上述人员符合《公司法》及《公司章程》
有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，未发现《公司法》第 147 条、第 149 条
规定的情形，亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且禁入尚未解除的情形。

    3、公司董事会审议程序及表决结果符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件以及《公司章程》的有关规定，同意由谭侃代理总裁职务。



    （以下无正文）
（本页无正文，为东江环保股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见签字页）



全体独立董事签名：




    黄显荣                       曲久辉                     朱征夫




                                                       东江环保股份有限公司

                                                               年    月   日