股票代码：002672               股票简称：东江环保             公告编号：2018-105


                          东江环保股份有限公司

                   第六届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届监事会第十六次会议
于 2018 年 12 月 14 日以现场结合电话方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路 9
号东江环保大楼召开。会议通知于 2018 年 12 月 11 日以电子邮件方式送达。会议应到
监事 3 名，实到监事 3 名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监
事会主席赵学超先生召集并主持，全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

   （一）、 关于公司 2016 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票（第二个解锁期）
解锁的议案》

    同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    公司监事会对激励对象名单进行核查后认为，公司首次授予限制性股票 291 名激励
对象解锁资格合法有效，满足公司《东江环保股份有限公司 2016 年限制性股票激励计
划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）对首次授予限制性股票设定的第二个解
锁期解锁条件，同意公司为激励对象办理首次授予限制性股票第二期解锁手续。

   《关于 2016 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票（第二个解锁期）解锁条件
成就的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

   （二）、《关于回购注销 2016 年限制性股票激励计划限制性股票的议案》

    同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    根据《激励计划》及相关规定，鉴于 22 名激励对象已与公司解除劳动合同关系、1
名激励对象非因公死亡、1 名激励对象 2017 年度未达到股权激励绩效考核指标，上述合
计 24 名激励对象已不符合当期解锁的股权激励资格，同意对其所持的限制性股票
1,138,000 股进行回购注销。上述回购注销尚需提交股东大会审议。

    本次回购注销的限制性股票的数量及单价的计算结果准确。董事会本次关于回购注
销上述人员所持的限制性股票的程序符合相关规定，同意公司回购注销其所持的限制性
股票。

    《关于 2016 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票(第二个解锁期)解锁条件
成就的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交本公司股东大会及类别股东会审议。




    三、备查文件

    本公司第六届监事会第十六次会议决议




    特此公告。

                                                     东江环保股份有限公司监事会

                                                           2018 年 12 月 15 日