股票代码：002672                  股票简称：东江环保                 公告编号：2019-55


                          东江环保股份有限公司
                    第六届监事会第十九次会议决议公告

    本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届监事会第十九次会议于
2019 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路 9 号东江环
保大楼召开。会议通知于 2019 年 4 月 11 日以电子邮件方式送达。会议应到监事 3 名，实到
监事 3 名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席赵学超先生
召集并主持，全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）、《关于本公司 2019 年第一季度报告全文及正文的议案》

    同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    经审核，监事会认为：

    董事会编制和审议公司《关于本公司 2019 年第一季度报告全文及正文的议案》的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司 2019 年第一季度报告全文及正文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。同时本
公司 2019 年第一季度报告正文刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及《上海证
券报》。

    （二）、《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》

    同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    经审核，监事会认为：为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高 级管理人员
的权益，根据《上市公司治理准则》及香港联交所交易交易所上市规则的有关规定，公司为
全体董事、 监事及高级管理人员购买责任保险。审批程序合法，不存在损害中小股东利益的
情况。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、备查文件

本公司第六届监事会第十九次会议决议。



特此公告。

                                       东江环保股份有限公司监事会

                                                 2019 年 4 月 26 日