股票代码：002672                    股票简称：东江环保               公告编号：2019-97

                              东江环保股份有限公司
                    2019 年第三次临时股东大会决议公告
      本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。

    东江环保股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于 2019 年 9 月 10 日召开本
公司 2019 年第三次临时股东大会（以下简称“临时股东大会”），有关会议的决议及表决情况
如下：

    一、重要提示

    1、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。

    2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

    二、会议召开情况

    1、召开时间：

    （1）现场会议时间：2019 年 9 月 10 日（星期二）14:00；

    （2）网络投票时间：2019 年 9 月 9 日 - 2019 年 9 月 10 日。

    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 9 月 10 日 9:30 -
11:30，13:00 - 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 9 月 9 日
15:00 至 2019 年 9 月 10 日 15:00 期间的任意时间。

    2、召开地点：深圳市南山区科技园北区朗山路 9 号东江环保大楼 11 楼会议室

    3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

    4、召集人：本公司董事会

    5、主持人：谭侃先生

    6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香
港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《东江环保股份有
限公司章程》的相关规定，会议合法有效。

    三、会议出席情况

    出席本次临时股东大会的股东及其股东代表共 14 人，代表股份 281,333,382 股，占本公司
股份总数的 31.9964%。其中出席的 A 股股东及股东代表 11 人，代表股份 268,240,893 股，占
本公司 A 股股份总数的 39.4977%（通过网络投票的股东 5 人，代表股份 76,806,003 股，占本
公司股份总数的 8.7352%）；出席本次会议的 H 股股东及股东代表 3 人，代表股份为 13,092,589
股，占本公司 H 股股份总数的 6.5417%。出席本次会议除本公司董事、监事、高级管理人员及
单独或者合计持有公司股份比例 5%以上的股东以外的其他股东及其股东代表（以下简称“中
小投资者”）9 人，代表股份 15,423,269 股，占本公司股份总数的 1.7541%。

    本公司部分董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的中介机构代表出席或列席了本次会
议。

    四、议案审议和表决情况

    本次临时股东大会由本公司董事长谭侃先生主持，大会以现场投票与网络投票相结合的表
决方式审议通过了以下议案：

    1、关于修改公司章程的议案

    表决情况：

    同意 281,333,382 股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的 100.0000%；

    反对 0 股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的 0.0000%；

    弃权 0 股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的 0.0000%。

    该议案属于特别决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通
过。

    2、关于修改《股东大会议事规则》的议案

    表决情况：

    同意 281,332,482 股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的 99.9997%；

    反对 900 股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的 0.0003%；

    弃权 0 股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的 0.0000%。

    该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通
过。

    3、关于修改《董事会议事规则》的议案

    表决情况：

    同意 281,332,482 股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的 99.9997%；

    反对 900 股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的 0.0003%；
    弃权 0 股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的 0.0000%。

    该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通
过。

    4、关于修改《监事会议事规则》的议案

    表决情况：

    同意 281,332,482 股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的 99.9997%；

    反对 900 股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的 0.0003%；

    弃权 0 股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的 0.0000%。

    该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通
过。

    五、律师见证情况

    本次会议经北京国枫（深圳）律师事务所见证，并出具了法律意见：贵公司本次股东大会
的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、
法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

    六、备查文件

    1、本公司 2019 年第三次临时股东大会决议

    2、北京国枫（深圳）律师事务所《关于东江环保股份有限公司 2019 年第三次临时股东大
会的法律意见书》



    特此公告。

                                                         东江环保股份有限公司董事会

                                                                      2019 年 9 月 11 日