股票代码：002672                  股票简称：东江环保               公告编号：2022-04


                             东江环保股份有限公司

                   第七届董事会第十六次会议决议公告

        本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
    误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于 2022 年 1 月
27 日以通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路 9 号东江环保大楼召开。会议由董
事长谭侃先生召集并主持，会议通知于 2022 年 1 月 24 日以电子邮件方式送达，会议应到董
事 9 名、实到董事 9 名，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

    （一）、《关于修订<总裁工作细则>的议案》

    表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    为规范公司总裁及其他高级管理人员的履职行为，根据《上市公司治理准则》 公司章程》
等相关规定，并结合公司实际情况，同意修订公司《总裁工作细则》。

    修订后的《总裁工作细则》详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的相关公告。

    （二）、《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

    表决结果为 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事唐毅、单晓敏、晋永甫回避表决。

    根据日常生产经营的需要，公司及控股子公司预计 2022 年度将与关联方广东省广晟控股

集团有限公司及其下属企业、江苏汇鸿国际集团股份有限公司及其下属企业、欧晟绿色燃料

（揭阳）有限公司、惠州东江威立雅环境服务有限公司、广东安佳泰环保科技有限公司发生

向关联方购销产品、提供及接受劳务等日常关联交易，预计总金额将不超过人民币 28,800.00

万元（不含税）。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    公司独立董事已对上述事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见公司在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

    该议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
2022 年度日常关联交易预计的公告》。

    三、备查文件

    1、本公司第七届董事会第十六次会议决议；

    2、独立董事关于相关事项的事前认可意见；

    3、独立董事关于相关事项的独立意见。



    特此公告。



                                                       东江环保股份有限公司董事会

                                                                 2022 年 1 月 28 日