股票代码：002672                     股票简称：东江环保                 公告编号：2022-11


                              东江环保股份有限公司

                     2022 年第二次临时股东大会决议公告

        公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
    误导性陈述或重大遗漏。


    东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2022 年 3 月 18 日召开公司 2022 年第二
次临时股东大会（以下简称“临时股东大会”），有关会议的决议及表决情况如下：

    一、重要提示

    1、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。

    2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

    二、会议召开情况

    1、召开时间：

    （1） 现场会议时间：2022 年 3 月 18 日（星期五）15:00；

    （2） 网络投票时间：2022 年 3 月 18 日（星期五）。

    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 3 月 18 日 9:15 ~
9:25、9:30 ~ 11:30 和 13:00 ~ 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022
年 3 月 18 日 9:15 ~ 15:00 期间的任意时间。

    2、召开地点：深圳市南山区科技园北区朗山路 9 号东江环保大楼 11 楼会议室。

    3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。

    4、召集人：公司董事会。

    5、主持人：董事长谭侃先生。

    6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香
港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《东江环保股份有
限公司章程》的相关规定，会议合法有效。
       三、会议出席情况

       出席本次临时股东大会的股东及其股东代表共 6 人，代表股份 212,688,680 股，占本公司
股份总数的 24.1893%。其中出席的 A 股股东及股东代表 5 人，代表股份 207,034,711 股，占本
公司 A 股股份总数的 30.4853%（通过网络投票的股东 3 人，代表股份 4,161,351 股，占本公司
股份总数的 0.4733%）；出席本次会议的 H 股股东及股东代表 1 人，代表股份为 5,653,969 股，
占本公司 H 股股份总数的 2.8250%。出席本次会议除本公司董事、监事、高级管理人员及单独
或者合计持有公司股份比例 5%以上的股东以外的其他股东及其股东代表（以下简称“中小投资
者”）5 人，代表股份 11,720,386 股，占本公司股份总数的 1.3330%。

       为配合疫情防控工作，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的中介机构代表以视频
参会的方式出席或列席了本次会议。

       四、议案审议和表决情况

       本次临时股东大会由公司董事长谭侃先生主持，大会以现场投票与网络投票相结合的表决
方式审议通过了以下议案：

       1、关于 2022 年度日常关联交易预计的议案

       表决结果：

       同意 11,720,386 股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的 100.0000%；

       反对 0 股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的 0.0000%；

       弃权 0 股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的 0.0000%。

       审议本议案时，关联股东已回避表决，上述关联股东合计持有的 200,968,294 股不计入上
述有表决权股份总数。

       该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通
过。

       其中，中小投资者表决结果为：

       同意 11,720,386 股，占出席本次会议有表决权中小投资者所持股份总数的 100.0000%；

       反对 0 股，占出席本次会议有表决权中小投资者所持股份总数的 0.0000%；

       弃权 0 股，占出席本次会议有表决权中小投资者所持股份总数的 0.0000%。
       2、关于 2022 年度申请银行综合授信额度的议案

       表决结果：

       同意 212,688,680 股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的 100.0000%；

       反对 0 股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的 0.0000%；

       弃权 0 股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的 0.0000%。

       该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通
过。

       其中，中小投资者表决结果为：

       同意 11,720,386 股，占出席本次会议有表决权中小投资者所持股份总数的 100.0000%；

       反对 0 股，占出席本次会议有表决权中小投资者所持股份总数的 100.0000%；

       弃权 0 股，占出席本次会议有表决权中小投资者所持股份总数的 0.0000%。

       五、律师见证情况

       为配合疫情防控工作，本次会议经广东东方昆仑律师事务所以视频参会的方式见证，并出
具了法律意见：公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的有
关规定，公司本次股东大会的出席会议人员资格与召集人资格合法有效，公司本次股东大会的
表决程序与表决结果合法有效。

       六、备查文件

       1、公司 2022 年第二次临时股东大会决议。

       2、广东东方昆仑律师事务所《关于东江环保股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会之
律师见证法律意见书》。



       特此公告。



                                                           东江环保股份有限公司董事会

                                                                       2022 年 3 月 19 日