股票代码：002672                   股票简称：东江环保               公告编号：2022-41


                            东江环保股份有限公司
关于召开 2022 年第三次临时股东大会、2022 年第一次 A 股类别股
          东会及 2022 年第一次 H 股类别股东会的通知

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 20 日召开第七届董事会第
二十二次会议，会议决定于 2022 年 7 月 12 日（星期二）15:00 召集召开公司 2022 年第三
次临时股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东会及 2022 年第一次 H 股类别股东会。现将
有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2022 年第三次临时股东大会（以下简称“临时股东大会”）、2022
年第一次 A 股类别股东会（以下简称“A 股类别股东会”）、2022 年第一次 H 股类别股东会
（以下简称“H 股类别股东会”）。

    2、股东大会的召集人：公司董事会。

    3、股权登记日：2022 年 7 月 6 日（星期三）。

    4、会议召开时间：

    （1）现场会议时间：2022 年 7 月 12 日（星期二）15:00；

    （2）网络投票时间：2022 年 7 月 12 日（星期二）。

    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 7 月 12 日 9:15
~ 9:25、9:30 ~ 11:30 和 13:00 ~ 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为 2022 年 7 月 12 日 9:15 ~ 15:00 期间的任意时间。

    5、会议地点：广东省深圳市南山区科技园北区朗山路 9 号东江环保大楼 11 楼会议室。

    6、会议召开方式：临时股东大会和 A 股类别股东会采用现场投票与网络投票相结合
的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。

    7、参加会议的方式：

    公司 A 股股东所持同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结
果以第一次有效投票结果为准；就同一议案进行网络投票时，仅能投票一次，即参加网络
投票的 A 股股东在临时股东大会上的投票，将视同在 A 股类别股东会上作出相同的投票。

    公司 H 股股东参会方式请参阅公司于香港联合交易所发布的有关公告。

    8、出席对象：

    （1）公司股东

    临时股东大会：于股权登记日登记在册的本公司全体 A 股股东及 H 股股东。其中，有
权出席本公司临时股东大会的 A 股股东为截至 2022 年 7 月 6 日（星期三）15:00 时深圳证
券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体 A
股股东。H 股股东登记及出席须知请参阅本公司于香港联合交易所发布的有关公告。上述
本公司全体股东均有权出席本公司临时股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席本次
会议并参加表决（授权委托书请见附件 3），该股东代理人不必是本公司股东。

    A 股类别股东会：截止 2022 年 7 月 6 日（星期三）15:00 时深圳证券交易所收市时，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体 A 股股东。股东可以
以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决（授权委托书请见附件 3），该股东代理人
不必是公司股东。

    H 股类别股东会：H 股股东登记及出席须知请参阅本公司于香港联合交易所发布的有
关公告。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师事务所、会计师事务所等中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。

    二、会议审议事项

    1、提案编码
                                2022 年第三次临时股东大会


                                                                            备注

提案编码                              提案名称
                                                                       该列打勾的栏目
                                                                           可以投票


  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                               √

非累积投
票提案

  1.00     关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案                        √

  2.00     关于提请股东大会授予董事会发行股份的特别授权的议案               √

                                                                       √作为投票对
  3.00     关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票方案的议案                 象的子议案
                                                                         数：（10）

  3.01     发行股票的种类和面值                                             √

  3.02     发行方式及发行时间                                               √

  3.03     发行对象及认购方式                                               √

  3.04     发行数量                                                         √

  3.05     发行价格和定价原则                                               √

  3.06     锁定期安排                                                       √

  3.07     股票上市地点                                                     √

  3.08     募集资金数额及用途                                               √

  3.09     滚存利润分配安排                                                 √

  3.10     决议的有效期                                                     √

  4.00     关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票预案的议案                    √

  5.00     关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分        √
           析报告的议案

  6.00     关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票构成关联交易的议案            √

  7.00     关于公司与控股股东签署《附条件生效的股份认购协议》的议案         √

  8.00     关于公司无需编制《前次募集资金使用情况报告》的议案               √

           关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主        √
  9.00
           体承诺的议案

           关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非         √
 10.00
           公开发行股票相关事项的议案




                                2022 年第一次 A 股类别股东会


                                                                            备注

提案编码                               提案名称
                                                                       该列打勾的栏目
                                                                           可以投票


  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                               √

非累积投
票提案

  1.00     关于提请股东大会授予董事会发行股份的特别授权的议案               √

                                                                       √作为投票对
  2.00     关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票方案的议案                 象的子议案
                                                                         数：（10）

  2.01     发行股票的种类和面值                                             √

  2.02     发行方式及发行时间                                               √

  2.03     发行对象及认购方式                                               √

  2.04     发行数量                                                         √

  2.05     发行价格和定价原则                                               √
 2.06    锁定期安排                                                          √

 2.07    股票上市地点                                                        √

 2.08    募集资金数额及用途                                                  √

 2.09    滚存利润分配安排                                                    √

 2.10    决议的有效期                                                        √

 3.00    关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票预案的议案                       √

         关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分
 4.00                                                                        √
         析报告的议案

 5.00    关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票构成关联交易的议案               √

 6.00    关于公司与控股股东签署《附条件生效的股份认购协议》的议案            √

         关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主           √
 7.00
         体承诺的议案

         关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非            √
 8.00
         公开发行股票相关事项的议案


    2、提案内容

    上述全部议案已经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于
2022 年 5 月 28 日在《证券时报》上刊登及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。

    3、特别提示

    临时股东大会审议的第 2、3、4、6、7、10 项、A 股类别股东会的第 1、2、3、5、6、
8 项议案涉及关联交易，关联股东将对上述议案回避表决，且不得接受其他股东委托进行
投票。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，本次会议审议的全部议
案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除本公司董事、
监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。本次会
议审议的全部议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

    所有参加网络投票的 A 股股东对本公司临时股东大会议案的表决（包括同意、反对、
弃权、因未投票或投票不符合规定而被按照弃权处理）将同时视为其对公司 A 股类别股东
会议案进行了同样的表决（即相对应的同意、反对、弃权、按弃权处理）。

    H 股类别股东会内容请参阅公司与香港联合交易所发布的有关公告。

    三、会议登记方法

    1、登记时间：2022 年 7 月 7 日、8 日 9:00 ~ 11:00、14:00 ~ 17:00。

    2、登记时应当提交的材料：

    （1）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和回执（详见附件 2）办理
登记；委托代理人出席会议的，需持委托人身份证复印件、委托人股东账户卡、持股凭证、
回执（详见附件 2）、授权委托书（详见附件 3）和代理人本人身份证办理登记；

    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账
户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证和回执（详见附件 2）办理登记；由法定代表人
委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、
法定代表人身份证复印件、回执（详见附件 2）、授权委托书（详见附件 3）和代理人本人
身份证办理登记。

    3、登记方式：现场登记或邮寄、邮件方式登记。

    4、登记地点：深圳市南山区科技园北区朗山路 9 号东江环保大楼。

    5、H 股股东登记方法请参阅公司于香港联合交易所发布的有关公告。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

    五、其他事项

    1、联系方式：

    （1）联系人：王女士、林先生
（2）联系电话：0755-88242613、0755-88242614

（3）电子邮箱：ir@dongjiang.com.cn

（4）联系地址：广东省深圳市南山区科技园北区朗山路 9 号东江环保大楼

（5）邮编：518057

2、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。

六、备查文件

公司第七届董事会第二十次会议决议。



特此公告。

                                                 东江环保股份有限公司董事会

                                                           2022 年 6 月 21 日



附件：

1、参加网络投票的具体操作流程

2、回执

3、授权委托书
附件1：

                           参加网络投票的具体操作流程

    一、 网络投票的程序

    1、投票代码与投票简称：投票代码为“362672”，投票简称为“东江投票”。

    2、填报表决意见或选举票数。

    3、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    4、在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，
其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。

    注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，增加一个“总议案”，对
应的委托价格为 100.00 元，股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案
表达相同意见（除累积投票议案外）；股东只对总议案进行投票的，视为对除累积投票议案
外的其他所有议案表达相同意见。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2022 年 7 月 12 日 9:15 ~ 9:25、9:30 ~ 11:30 和 13:00 ~ 15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统的时间为 2022 年 7 月 12 日 9:15 ~ 15:00 期间的任意时间。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务
身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2： 回执

                                        回执
    截至2022年7月6日，本人/本公司持有          股“东江环保”（002672）股票，
拟参加东江环保股份有限公司于2022年7月12日（星期二）召开的2022年第三次临时股东大
会、2022年第一次A股类别股东会。

    出席人姓名：

    股东账户：

    联系方式：

    股东名称（签字或盖章）：




                                                              2022年   月   日
   附件3：授权委托书（一）

                            2022年第三次临时股东大会授权委托书
          截至2022年7月6日，本人（本公司）持有                 股“东江环保”（002672）股票，
   作 为 “ 东 江 环 保 ” （ 002672 ） 的 股 东 ， 兹 委 托            先生/女士（身份证号
   码：                              ）全权代表本人/本公司，出席东江环保股份有限公司于2022
   年7月12日（星期二）召开的2022年第三次临时股东大会，代表本人/本公司签署此次会议
   相关文件，并按照下列指示行使表决权：

                                                                 备注
提案编码                         提案名称                      该列打勾的栏   同意   反对   弃权
                                                               目可以投票

  100        总议案：除累积投票提案外的所有提案                    √

非累积投票提案

  1.00       关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案             √

             关于提请股东大会授予董事会发行股份的特别
  2.00                                                             √
             授权的议案
             关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票方案的议
  3.00                                                         √作为投票对象的子议案数：（10）
             案

  3.01       发行股票的种类和面值                                  √

  3.02       发行方式及发行时间                                    √

  3.03       发行对象及认购方式                                    √

  3.04       发行数量                                              √

  3.05       发行价格和定价原则                                    √

  3.06       锁定期安排                                            √

  3.07       股票上市地点                                          √

  3.08       募集资金数额及用途                                    √

  3.09       滚存利润分配安排                                      √

  3.10       决议的有效期                                          √
           关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票预案的议
4.00                                                        √
           案
           关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票募集资金
5.00                                                        √
           使用的可行性分析报告的议案
           关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票构成关联
6.00                                                        √
           交易的议案
           关于公司与控股股东签署《附条件生效的股份
7.00                                                        √
           认购协议》的议案
           关于公司无需编制《前次募集资金使用情况报
8.00                                                        √
           告》的议案
           关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、
9.00                                                        √
           填补措施及相关主体承诺的议案
           关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人
10.00      士全权办理本次非公开发行股票相关事项的议         √
           案
        说明：
        1、对于非累积投票提案，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，
 作出投票指示，每项均为单选，多选无效；
        2、如委托人未作出任何投票指示或指示不明确的，受托人可按照自己的意愿表决；
        3、本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会会议结束时止；
        4、本授权委托书应于2022年7月11日或之前填妥并送达本公司。
        委托人姓名或名称：
        委托人身份证号码（营业执照号码）：
        委托人股东账户：
        委托人持股数量：
        委托人签名（盖章）：                   受托人签名（盖章）：
        委托日期：2022年     月   日
   附件3：授权委托书（二）

                           2022年第一次A股类别股东会授权委托书
           截至2022年7月6日，本人（本公司）持有                 股“东江环保”（002672）股票，
   作 为 “ 东 江 环 保 ” （ 002672 ） 的 股 东 ， 兹 委 托              先生/女士（身份证号
   码：                              ）全权代表本人/本公司，出席东江环保股份有限公司于2022
   年7月12日（星期二）召开的2022年第一次A股类别股东会，代表本人/本公司签署此次会议
   相关文件，并按照下列指示行使表决权：

                                                                  备注
提案编码                        提案名称                       该 列打勾 的栏目   同意   反对   弃权
                                                               可以投票

  100       总议案：除累积投票提案外的所有提案                       √

非累积投票提案

            关于提请股东大会授予董事会发行股份的特别
  1.00                                                               √
            授权的议案
            关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票方案的议
  2.00                                                          √作为投票对象的子议案数：（10）
            案

  2.01      发行股票的种类和面值                                     √

  2.02      发行方式及发行时间                                       √

  2.03      发行对象及认购方式                                       √

  2.04      发行数量                                                 √

  2.05      发行价格和定价原则                                       √

  2.06      锁定期安排                                               √

  2.07      股票上市地点                                             √

  2.08      募集资金数额及用途                                       √

  2.09      滚存利润分配安排                                         √

  2.10      决议的有效期                                             √

            关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票预案的议
  3.00                                                               √
            案
        关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票募集资金
4.00                                                      √
        使用的可行性分析报告的议案
        关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票构成关联
5.00                                                      √
        交易的议案
        关于公司与控股股东签署《附条件生效的股份
6.00                                                      √
        认购协议》的议案
        关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、
7.00                                                      √
        填补措施及相关主体承诺的议案
        关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人
8.00    士全权办理本次非公开发行股票相关事项的议          √
        案
       说明：
       1、对于非累积投票提案，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，
 作出投票指示，每项均为单选，多选无效；
       2、如委托人未作出任何投票指示或指示不明确的，受托人可按照自己的意愿表决；
       3、本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会会议结束时止；
       4、本授权委托书应于2022年7月11日或之前填妥并送达本公司。
       委托人姓名或名称：
       委托人身份证号码（营业执照号码）：
       委托人股东账户：
       委托人持股数量：
       委托人签名（盖章）：                   受托人签名（盖章）：
       委托日期：2022年     月   日