股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2022-42
东江环保股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2022 年 6 月 29 日召开公司 2021 年度股
东大会（以下简称“年度股东大会”），有关会议的决议及表决情况如下：
一、重要提示
1、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。
二、会议召开情况
1、召开时间：
（1） 现场会议时间：2022 年 6 月 29 日（星期三）15:00；
（2） 网络投票时间：2022 年 6 月 29 日（星期三）。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 6 月 29 日 9:15 ~
9:25、9:30 ~ 11:30 和 13:00 ~ 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022
年 6 月 29 日 9:15 ~ 15:00 期间的任意时间。
2、召开地点：深圳市南山区科技园北区朗山路 9 号东江环保大楼 11 楼会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长谭侃先生。
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香
港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《东江环保股份有
限公司章程》的相关规定，会议合法有效。
三、会议出席情况
出席本次年度股东大会的股东及其股东代表共 11 人，代表股份 285,939,236 股，占本公司
股份总数的 32.5202%。其中出席的 A 股股东及股东代表 10 人，代表股份 281,411,967 股，占
本公司 A 股股份总数的 41.4372%（通过网络投票的股东 9 人，代表股份 80,443,673 股，占本
公司股份总数的 9.1489%）；出席本次会议的 H 股股东及股东代表 1 人，代表股份为 4,527,269
股，占本公司 H 股股份总数的 2.2621%。出席本次会议除本公司董事、监事、高级管理人员及
单独或者合计持有公司股份比例 5%以上的股东以外的其他股东及其股东代表（以下简称“中小
投资者”）8 人，代表股份 8,888,235 股，占本公司股份总数的 1.0109%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的中介机构代表出席或列席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次年度股东大会由公司董事长谭侃先生主持，大会以现场投票与网络投票相结合的表决
方式审议通过了以下议案：
1、关于本公司 2021 年度报告及摘要的议案
表决结果：通过该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的
二分之一以上通过。具体表决情况，详见投票结果（见附表）。
2、关于本公司 2021 年度董事会工作报告的议案
表决结果：通过该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的
二分之一以上通过。具体表决情况，详见投票结果（见附表）。
3、关于本公司 2021 年度监事会工作报告的议案
表决结果：通过该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的
二分之一以上通过。具体表决情况，详见投票结果（见附表）。
4、关于本公司 2021 年度财务决算报告的议案
表决结果：通过该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的
二分之一以上通过。具体表决情况，详见投票结果（见附表）。
5、关于本公司 2022 年度财务预算报告的议案
表决结果：通过该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的
二分之一以上通过。具体表决情况，详见投票结果（见附表）。
6、关于本公司 2021 年度利润分配预案的议案
表决结果：通过该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的
二分之一以上通过。具体表决情况，详见投票结果（见附表）。
7、关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案
表决结果：通过该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的
二分之一以上通过。具体表决情况，详见投票结果（见附表）。
五、律师见证情况
本次会议经广东东方昆仑律师事务所见证，并出具了法律意见：公司本次股东大会的召集
与召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，公司本次股东大会的出席会议人
员资格与召集人资格合法有效，公司本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
六、备查文件
1、公司 2021 年度股东大会决议。
2、广东东方昆仑律师事务所《关于东江环保股份有限公司 2021 年度股东大会之律师见证
法律意见书》。
特此公告。
东江环保股份有限公司董事会
2022 年 6 月 30 日
附表：
（1）2021 年度股东大会投票表决结果情况：
是
同意 反对 弃权
回避表决股 否
非累积投票提案
份数（股） 通
占出席会议有表决 占出席会议有表决 占出席会议有表决
股数 股数 股数 过
权股份数的比例 权股份数的比例 权股份数的比例
关于本公司 2021 年度报告及
1.00 285,773,086 99.9419% 77,750 0.0272% 88,400 0.0309% 0 是
摘要的议案
关于本公司 2021 年度董事会
2.00 285,773,086 99.9419% 77,750 0.0272% 88,400 0.0309% 0 是
工作报告的议案
关于本公司 2021 年度监事会
3.00 285,773,086 99.9419% 77,750 0.0272% 88,400 0.0309% 0 是
工作报告的议案
关于本公司 2021 年度财务决
4.00 285,773,086 99.9419% 77,750 0.0272% 88,400 0.0309% 0 是
算报告的议案
关于本公司 2022 年度财务预
5.00 285,861,486 99.9728% 77,750 0.0272% 0 0.0000% 0 是
算报告的议案
关于本公司 2021 年度利润分
6.00 285,861,486 99.9728% 77,750 0.0272% 0 0.0000% 0 是
配预案的议案
关于续聘 2022 年度会计师事
7.00 285,861,486 99.9728% 77,750 0.0272% 0 0.0000% 0 是
务所的议案
（2）2021 年度股东大会中小投资者投票表决结果情况：
同意 反对 弃权
回避表决股
非累积投票提案
份数（股）
占出席会议有表决权 占出席会议有表决 占出席会议有表决
股数 股数 股数
股份数的比例 权股份数的比例 权股份数的比例
关于本公司 2021 年度报告及摘
1.00 8,722,085 98.1307% 77,750 0.8748% 88,400 0.9946% 0
要的议案
关于本公司 2021 年度董事会工
2.00 8,722,085 98.1307% 77,750 0.8748% 88,400 0.9946% 0
作报告的议案
关于本公司 2021 年度监事会工
3.00 8,722,085 98.1307% 77,750 0.8748% 88,400 0.9946% 0
作报告的议案
关于本公司 2021 年度财务决算
4.00 8,722,085 98.1307% 77,750 0.8748% 88,400 0.9946% 0
报告的议案
关于本公司 2022 年度财务预算
5.00 8,810,485 99.1252% 77,750 0.8748% 0 0.0000% 0
报告的议案
关于本公司 2021 年度利润分配
6.00 8,810,485 99.1252% 77,750 0.8748% 0 0.0000% 0
预案的议案
关于续聘 2022 年度会计师事务
7.00 8,810,485 99.1252% 77,750 0.8748% 0 0.0000% 0
所的议案
