股票代码：002672                   股票简称：东江环保               公告编号：2022-53


                             东江环保股份有限公司

                    第七届监事会第十二次会议决议公告

        本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
    误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议于 2022 年 8 月
26 日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路 9 号东江环保大楼召开。
会议通知于 2022 年 8 月 12 日以电子邮件方式送达，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会
议由监事会主席余帆先生召集并主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

    （一）《关于本公司 2022 年半年度报告全文、摘要及半年度业绩公告的议案》

    同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    经审核，监事会认为：董事会审核《关于本公司 2022 年半年度报告全文、摘要及半年度
业绩公告的议案》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，2022 年半年度报告内容
真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。

    公司 2022 年半年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），2022
年半年度报告摘要刊登于《证券时报》，2022 年半年度业绩公告详见公司于香港联合交易所
披露的相关公告。

    三、备查文件

    本公司第七届监事会第十二次会议决议。



    特此公告。
东江环保股份有限公司监事会

          2022 年 8 月 27 日