股票代码：002672                  股票简称：东江环保                 公告编号：2022-56


                             东江环保股份有限公司

                   第七届董事会第二十五次会议决议公告

        本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
    误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议于 2022 年 9
月 14 日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区科技园北区朗山路 9 号东江环保大楼召
开。会议通知于 2022 年 9 月 8 日以电子邮件方式送达，会议应到董事 9 名、实到董事 9 名，
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长谭侃先生召集并主持，本公
司部分监事及高级管理人员列席会议。

    二、董事会会议审议情况

    全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

    （一）《关于董事长及高级管理人员 2021 年度绩效考核及薪酬清算的议案》

    表决结果为 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事谭侃、余中民、林培锋回避表决。

    根据公司《董事长及高级管理人员薪酬与考核方案》《董事长及高级管理人员绩效考核方
案》等相关制度，同意董事长及高级管理人员 2021 年度绩效考核和清算薪酬的结果，依据已
预发额度和已扣税情况，核算董事长及高级管理人员可清算余额并代扣代缴税款等相关费用
后发放。

    （二）《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

    表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    同意于 2022 年 10 月 12 日 15:00 在广东省深圳市南山区科技园北区朗山路 9 号东江环保
大楼 11 楼会议室以现场和网络投票表决的方式召开公司 2022 年第四次临时股东大会。

    上述内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

    1、本公司第七届董事会第二十五次会议决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见。



特此公告。



                                      东江环保股份有限公司董事会

                                                2022 年 9 月 15 日