东江环保：2022年第四次临时股东大会决议公告2022-10-13
股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2022-61
东江环保股份有限公司
2022 年第四次临时股东大会决议公告
公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2022 年 10 月 12 日召开公司 2022 年第
四次临时股东大会（以下简称“临时股东大会”），有关会议的决议及表决情况如下：
一、重要提示
1、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。
二、会议召开情况
1、召开时间：
（1） 现场会议时间：2022 年 10 月 12 日（星期三）15:00；
（2） 网络投票时间：2022 年 10 月 12 日（星期三）。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 10 月 12 日 9:15
~ 9:25、9:30 ~ 11:30 和 13:00 ~ 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2022 年 10 月 12 日 9:15 ~ 15:00 期间的任意时间。
2、召开地点：深圳市南山区科技园北区朗山路 9 号东江环保大楼 11 楼会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长谭侃先生。
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港
联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《东江环保股份有限
公司章程》的相关规定，会议合法有效。
三、会议出席情况
出席本次临时股东大会的股东及其股东代表共 8 人，代表股份 286,289,751 股，占本公司
股份总数的 32.5600%。其中出席的 A 股股东及股东代表 7 人，代表股份 281,414,817 股，占本
公司 A 股股份总数的 41.4376%（通过网络投票的股东 6 人，代表股份 80,446,523 股，占本公
司股份总数的 9.1493%）；出席本次会议的 H 股股东及股东代表 1 人，代表股份为 4,874,934
股，占本公司 H 股股份总数的 2.4358%。出席本次会议除本公司董事、监事、高级管理人员及
单独或者合计持有公司股份比例 5%以上的股东以外的其他股东及其股东代表（以下简称“中小
投资者”）5 人，代表股份 9,238,750 股，占本公司股份总数的 1.0507%。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的中介机构代表出席或列席了本次会议。国浩
律师（深圳）事务所律师对本次临时股东大会进行了见证。
四、议案审议和表决情况
本次临时股东大会由公司董事长谭侃先生主持，大会以现场投票与网络投票相结合的表决
方式审议通过了以下议案：
1、关于签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
同意 82,303,037 股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的 96.4623%；
反对 3,018,420 股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的 3.5377%；
弃权 0 股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的 0.0000%。
该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通
过。该议案涉及关联交易，关联股东广东省广晟控股集团有限公司（持有 A 股股份 200,968,294
股）已对上述议案回避表决，且未委托其他股东进行投票。
其中，中小投资者表决结果为：
同意 6,220,330 股，占出席本次会议有表决权中小投资者所持股份总数的 67.3287%；
反对 3,018,420 股，占出席本次会议有表决权中小投资者所持股份总数的 32.6713%；
弃权 0 股，占出席本次会议有表决权中小投资者所持股份总数的 0.0000%。
五、律师见证情况
本次会议经国浩律师（深圳）事务所见证，并出具了法律意见：本所律师认为，贵公司本
次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、
规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股
东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果
合法有效。
六、备查文件
1、公司 2022 年第四次临时股东大会决议。
2、国浩律师（深圳）事务所《关于东江环保股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会的
法律意见书》。
特此公告。
东江环保股份有限公司董事会
2022 年 10 月 13 日
