股票代码：002672                    股票简称：东江环保              公告编号：2023-12


                              东江环保股份有限公司

                    2023 年第一次临时股东大会决议公告

        公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
    误导性陈述或重大遗漏。


    东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 3 月 17 日召开公司 2023 年第
一次临时股东大会（以下简称“临时股东大会”），有关会议的决议及表决情况如下：

    一、重要提示

    1、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。

    2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

    二、会议召开情况

    1、召开时间：

    （1） 现场会议时间：2023 年 3 月 17 日（星期五）15:00；

    （2） 网络投票时间：2023 年 3 月 17 日（星期五）。

    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 3 月 17 日 9:15
~ 9:25、9:30 ~ 11:30 和 13:00 ~ 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为 2023 年 3 月 17 日 9:15 ~ 15:00 期间的任意时间。

    2、召开地点：深圳市南山区科技园北区朗山路 9 号东江环保大楼 11 楼会议室。

    3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。

    4、召集人：公司董事会。

    5、主持人：董事长谭侃先生。

    6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香
港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《东江环保股份
有限公司章程》的相关规定，会议合法有效。

    三、会议出席情况

    出席本次临时股东大会的股东及其股东代表共 7 人，代表股份 217,098,571 股，占本公司
股份总数的 24.6909%。其中出席的 A 股股东及股东代表 6 人，代表股份 213,940,246 股，占
本公司 A 股股份总数的 31.5021%（通过网络投票的股东 5 人，代表股份 12,971,952 股，占本
公司股份总数的 1.4753%）；出席本次会议的 H 股股东及股东代表 1 人，代表股份为 3,158,325
股，占本公司 H 股股份总数的 1.5781%。出席本次会议除本公司董事、监事、高级管理人员
及单独或者合计持有公司股份比例 5%以上的股东以外的其他股东及其股东代表（以下简称
“中小投资者”）6 人，代表股份 16,130,277 股，占本公司股份总数的 1.8345%。

    公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的中介机构代表出席或列席了本次会议。
国浩律师（深圳）事务所律师对本次临时股东大会进行了见证。

    四、议案审议和表决情况

    本次临时股东大会由公司董事长谭侃先生主持，大会以现场投票与网络投票相结合的表
决方式审议通过了以下议案：

    1、关于 2023 年度日常关联交易预计的议案

    同意 16,044,777 股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的 99.4699%；

    反对 85,500 股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的 0.5301%；

    弃权 0 股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的 0.0000%。

    该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上
通过。该议案涉及关联交易，关联股东广东省广晟控股集团有限公司（持有 A 股股份
200,968,294 股）已对上述议案回避表决，且未委托其他股东进行投票。

    其中，中小投资者表决结果为：

    同意 16,044,777 股，占出席本次会议有表决权中小投资者所持股份总数的 99.4699%；

    反对 85,500 股，占出席本次会议有表决权中小投资者所持股份总数的 0.5301%；

    弃权 0 股，占出席本次会议有表决权中小投资者所持股份总数的 0.0000%。
    2、关于为孙公司提供担保的议案

    同意 217,013,071 股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的 99.9606%；

    反对 85,500 股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的 0.0394%；

    弃权 0 股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的 0.0000%。

    该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上
通过。

    其中，中小投资者表决结果为：

    同意 16,044,777 股，占出席本次会议有表决权中小投资者所持股份总数的 99.4699%；

    反对 85,500 股，占出席本次会议有表决权中小投资者所持股份总数的 0.5301%；

    弃权 0 股，占出席本次会议有表决权中小投资者所持股份总数的 0.0000%。

    3、关于申请注册发行中期票据的议案

    同意 217,013,071 股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的 99.9606%；

    反对 85,500 股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的 0.0394%；

    弃权 0 股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的 0.0000%。

    该议案属于特别决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上
通过。

    其中，中小投资者表决结果为：

    同意 16,044,777 股，占出席本次会议有表决权中小投资者所持股份总数的 99.4699%；

    反对 85,500 股，占出席本次会议有表决权中小投资者所持股份总数的 0.5301%；

    弃权 0 股，占出席本次会议有表决权中小投资者所持股份总数的 0.0000%。

    4、关于申请注册发行超短期融资券的议案

    同意 217,013,071 股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的 99.9606%；

    反对 85,500 股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的 0.0394%；
    弃权 0 股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的 0.0000%。

    该议案属于特别决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上
通过。

    其中，中小投资者表决结果为：

    同意 16,044,777 股，占出席本次会议有表决权中小投资者所持股份总数的 99.4699%；

    反对 85,500 股，占出席本次会议有表决权中小投资者所持股份总数的 0.5301%；

    弃权 0 股，占出席本次会议有表决权中小投资者所持股份总数的 0.0000%。

    五、律师见证情况

    本次会议经国浩律师（深圳）事务所见证，并出具了法律意见：本所律师认为，贵公司
本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政
法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出
席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序
与表决结果合法有效。

    六、备查文件

    1、公司 2023 年第一次临时股东大会决议。

    2、国浩律师（深圳）事务所《关于东江环保股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会
的法律意见书》。




    特此公告。




                                                       东江环保股份有限公司董事会

                                                                    2023 年 3 月 18 日