股票代码：002672                   股票简称：东江环保               公告编号：2023-24


                             东江环保股份有限公司

                   第七届董事会第三十次会议决议公告

        本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
    误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次会议于 2023 年 4 月
27 日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路 9 号东江环保大楼召开。
会议通知于 2023 年 4 月 14 日以电子邮件方式送达，会议应到董事 9 名、实到董事 9 名，会
议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长谭侃先生召集并主持，本公司
部分监事及高级管理人员列席会议。

    二、董事会会议审议情况

    全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

    （一）《关于 2023 年第一季度报告的议案》

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。

    （二）《关于 2022 年度环境、社会及管治报告的议案》

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。

    三、备查文件

    本公司第七届董事会第三十次会议决议。



    特此公告。

                                                         东江环保股份有限公司董事会

                                                                    2023 年 4 月 28 日