证券代码：002674          证券简称： 兴业科技         公告编号：2018-077



                    兴业皮革科技股份有限公司

                第四届监事会第九次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议的
通知于 2018 年 10 月 16 日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达
公司全体监事。会议于 2018 年 10 月 27 日下午 2:00 在公司办公楼二楼会议室以
现场的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，由监事会主席
苏建忠先生主持，符合召开监事会会议的法定人数，公司的高管人员列席了本次
会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的
有关规定，会议的召集、召开、表决程序以及决议事项合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于<兴业皮革科
技股份有限公司 2018 年第三季度报告>及其正文的议案》。
    监事会认为：董事会编制和审核的兴业皮革科技股份有限公司 2018 年第三
季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整的反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
特此公告。



三、备查文件

1、公司第四届监事会第九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。


                                      兴业皮革科技股份有限公司监事会
                                                   2018 年 10 月 27 日