证券代码：002674               证券简称：兴业科技                公告编号：2018-083



                          兴业皮革科技股份有限公司

              第四届董事会第三次临时会议决议更正公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 15 日在《中
国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露了《兴业皮革科技股份有限公司第四届董事第三次临
时会议决议公告》（公告编号：2018-081），由于工作人员疏忽，导致原公告中部
分内容有误，现更正如下：
     更正前：
     1、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订<兴业皮
革科技股份有限公司章程>并办理工商登记的议案》。
     公司董事会于 2018 年 11 月 8 日收到公司股东石河子万兴股权投资合伙企业
（有限合伙）（以下简称“万兴投资”）（持股比例 28.05%），提交的《关于提议
增加 2018 年第二次临时股东大会临时提案的函》，万兴投资提议将《关于修订<
兴业皮革科技股份有限公司章程>并办理工商登记的议案》作为临时提案提交公
司 2018 年第二次临时股东大会审议。
     根据 2018 年 10 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议
通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国公司法>的决
定》，以及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《兴
业皮革科技股份有限公司章程》的部分内容进行修订。
     公司章程修改内容见附件。
     修订后的《兴业皮革科技股份有限公司章程》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    本议案还需提交股东大会审议。
    更正后：
    1、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订<兴业皮
革科技股份有限公司章程>并办理工商登记的议案》。
    根据 2018 年 10 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议
通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国公司法>的决
定》，以及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《兴
业皮革科技股份有限公司章程》的部分内容进行修订。
    公司章程修改内容见附件。
    修订后的《兴业皮革科技股份有限公司章程》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    本议案还需提交股东大会审议。
    除上述更正内容外，原公告中其他内容不变。由此给广大投资者带来的不便，
公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。


    特此公告。


                                        兴业皮革科技股份有限公司董事会
                                                      2018 年 11 月 15 日